ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЗЧЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Златоустовский часовой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д.2, офис 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400581933
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7404003024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45379-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7404003024
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров).
2.2 Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По вопросу 1: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 2: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 3: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 4: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 5: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 6: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 7: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 8: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 9: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 10: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1: Избрать из членов Совета директоров на пост председателя совета директоров ПАО «ЗЧЗ», члена совета директоров Найденова Владимира Витальевича.
По вопросу 2: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЗЧЗ» в 2026 года в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
По вопросу 3: Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ЗЧЗ» в форме собрания (совместного присутствия):
Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – «19» июня 2026 года:
не позднее «16» июня 2026 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество;
бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д. 2, офис 11.
По вопросу 4: Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ЗЧЗ» в 2026 г. в форме собрания (совместного присутствия) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
По вопросу 5: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЗЧЗ» в 2026г. на «25» мая 2026 г.
По вопросу 6:
А) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «ЗЧЗ»:
- Суханова Андрея Кимовича;
- Бурякову Светлану Лоэнгриновну;
- Фиронова Сергея Викторовича.
Б) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «ЗЧЗ»:
- Найденова Владимира Витальевича;
- Галдину Наталью Викторовну;
- Калиберда Андрея Анатольевича;
- Фиронова Виктора Александровича;
- Шафиева Андрея Анатольевича;
- Жиркова Евгения Александровича;
– Сидорова Сергея Геннадьевича.
По вопросу 7:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЗЧЗ» в 2026 году следующие вопросы, предложенные акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций, и Советом директоров:
1. Об утверждении годового отчета общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года за 2025 год.
4. Об избрании совета директоров общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества (ООО АФ «ВнешЭкономАудит» Челябинск, ул. Красная, 63, офис 3).
По вопросу 8: Утвердить формы бюллетеней № 1 и №2 для голосвания на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЗЧЗ» (Приложения 2 и 3).
По вопросу 9: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров и направления бюллетеней для голосования: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручено лично под роспись не позднее «29» мая 2026г., а так же, путем опубликования сообщения на сайте ПАО «Златоустовский часовой завод» agatfactory.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее «28» май 2026 .
По вопросу 10: Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
годовой отчет Общества за 2025г.;
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества за 2025г.;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров;
сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
заключение ревизионной комиссии по годовой бухгалтерской отчетности зп 2025г.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д. 2, с «30» мая 2026 г. по «16» июня 2026 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «14» мая 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: «15» мая 2026 года протокол № 32-П
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер - 1-01-45379-D, ранее присвоенный государственный регистрационный номер выпуска – 69-1П-368, дата государственной регистрации - 09.12.1993г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Фиронов Виктор Александрович
3.2. Дата подписи: 28.05.2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия