ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Завод "Марс" - Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод "Марс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172010 Россия, Тверская обл., г.Торжок, ул.Луначарского, 121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901911211
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6915002325
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10241-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6915002325/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Завод «МАРС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 172010, Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д.121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026901911211
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6915002325
1.5 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг;
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. По вопросам 1, 2, 3, 5, 6 голосуют обыкновенные именные бездокументарные акции (вып.1) государственный регистрационный № 1-01-10241А;
По вопросу 4 голосуют обыкновенные именные бездокументарные акции (вып.1) государственный регистрационный № 1-01-10241А;
По вопросу 7 голосуют обыкновенные именные бездокументарные акции (вып.1) государственный регистрационный № 1-01-10241А и акции привилегированные типа А (вып.1) государственный регистрационный №2-01-10241-A.
Дата регистрации выпуска 03.08.1994. г.
Дата присвоения новых номеров - 29.06.2022 г.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10241-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/6915002325/index.shtml
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.06.2026
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании 04.05.2026 г. (окончание операционного дня)
Дата (дата окончания приема бюллетеней) место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: за два дня до даты проведения ГЗОСА, проводимого по адресу: Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д.121
29.05.2026 в 12.00 часов Моск. времени, а именно до 27.05.2026 (окончание операционного дня)
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента Номер вопроса повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум
Вопрос 1 392 132 392 132 (100%) 381 867 (97.3823%)
Кворум имелся
Вопрос 2 392 132 392 132 (100%) 381 867 (97.3823%)
Кворум имелся
Вопрос 3 392 132
392 132 (100%) 381 867 (97.3823%)
Кворум имелся
Вопрос 4 392 132
кумулятивных голосов
3 529 188 392 132 (100%)
кумулятивных голосов
3 529 188 381 867
(97.3823%)
Кумулятивных
голосов-
3 429 135
Кворум имелся
Вопрос 5 392 132 336 900 (100%) 381 867 (97.3823%)
Кворум имелся
Вопрос 6 392 132 392 132 (100%) 381 867 (97.3823%)
Кворум имелся
Вопрос 7 438 788 438 788 (100%) 404 110
(92.0969 %) Кворум имелся
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента 1. Об утверждении годового отчета по итогам 2025 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудиторской организации общества
7. О внесении изменений (дополнений) в Устав Общества, утвержденный ГОСА АО «Завод «МАРС» 22.05.2015 года
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
Номер вопроса За Про-тив Воздер-жался
Вопрос 1 381 867 0 0
Вопрос 2 381 867 0 0
Вопрос 3 381 867 0 0
Вопрос 4 ФИО кандидата Количество голосов «За»
0
0
Ключников Валерий Николаевич 381 867
Киселев Александр Викторович 381 867
Наумов Сергей Васильевич 381 867
Кудряшова Марина Валерьевна 381 867
Панюков Андрей Игоревич 381 867
Котляков Михаил Владимирович 381 867
Хазов Олег Юрьевич 381 867
Крошин Федор Сергеевич 381 867
Колегов Константин Алексеевич 381 867
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 162 голоса
Вопрос 5 ФИО кандидата Количество голосов За Против Воздер-жался
Наумова Лариса Геннадьевна 381867 0 0
Селюкова Елена Борисовна 330911 0 0
Парфенов Андрей Валентинович 330911 0 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *
0 голосов
Вопрос 6 381 867 0 0
Вопрос 7 404110 0 0
Формулировки решений принятых общим собранием акционеров:
По вопросу 1 Утвердить годовой отчет общества, за 2025 год
По вопросу 2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2025 год
По вопросу 3 Распределить прибыль общества по результатам 2025 отчетного года следующим образом:
Чистую прибыль (убыток) по итогам 2025 года в размере 1 114 603 тыс. руб.
РАСПРЕДЕЛИТЬ на:
1.Дивиденды (50% от чистой прибыли),
в т. ч. : 301,5 тыс. руб.
- ранее выплаченные промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2025 г. 422,97 тыс. руб.
- сумма дивидендов к выплате 340 878,6 тыс. руб.
2.Оставить в распоряжении предприятия 557 301,5 тыс. руб.
Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в следующем размере: на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в размере 776,864 рублей и
на одну привилегированную акцию типа А в размере
776,864 рублей.
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.06.2026 года.
Выплату дивидендов осуществить деньгами в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
По вопросу 4 Избрать членами совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов: Ключникова Валерия Николаевича; Киселева Александра Викторовича; Наумова Сергея Васильевича; Кудряшову Марину Валерьевну; Панюкова Андрея Игоревича; Котлякова Михаила Владимировича; Хазова Олега Юрьевича; Крошина Федора Сергеевича; Колегова Константина Алексеевича
По вопросу 5 Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) членов: Наумову Ларису Геннадьевну; Парфёнова Андрея Валентиновича; Селюкову Елену Борисовну
По вопросу 6 Утвердить аудитором Общества на 2026 год ООО «Пачоли»
(ИНН 7729142599).
Определить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 1 043 100 рублей, с НДС.
По вопросу 7 Привести положения действующей редакции устава Общества о правах, предоставляемых привилегированными типа А акциями, в части определения размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям путем внесения в него дополнений изложенных в листе изменений (Приложение№7 к протоколу).
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол ГЗОСА от 29.05.2026 года
№ 09/2026
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: По вопросам 1, 2, 3, 5, 6 голосуют обыкновенные именные бездокументарные акции (вып.1) государственный регистрационный № 1-01-10241А;
По вопросу 4 голосуют обыкновенные именные бездокументарные акции (вып.1) государственный регистрационный № 1-01-10241А;
По вопросу 7 голосуют обыкновенные именные бездокументарные акции (вып.1) государственный регистрационный № 1-01-10241А и акции привилегированные типа А (вып.1) государственный регистрационный
№2-01-10241-A.
Дата регистрации выпуска 03.08.1994. г.
Дата присвоения новых номеров - 29.06.2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) ___________________
(подпись) Валерий Николаевич Ключников
(И.О. Фамилия)
3.2. Дата "01"июня 2026 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Завод "Марс"
__________________ Ключников В.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.06.2026г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия