ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Владморрыбпорт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 9 – ти избранных членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
По вопросу №1: «О предложении члена Совета директоров Пономаренко С.В. о внесении вопроса в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 отчетного года».
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу №6: «О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по привилегированными акциям типа А за 2025 отчетный год и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2025 год».
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу №7: «О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по обыкновенным акциям за 2025 отчетный год и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям за 2025 год».
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу №9: «О форме и текстах бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2025 отчетного года».
9.1. «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу №1: 1.1. Принять предложение члена Совета директоров Пономаренко С.В. о внесении вопроса в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: «Об одобрении крупной сделки – заключение Кредитного Соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом».
1.2. Утвердить повестку дня заседания для принятия решений годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» на 30 июня 2026 года, в измененной редакции:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового 2025 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2025 год.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям за 2025 год.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «Владморрыбпорт».
10. Об одобрении крупной сделки – заключение Кредитного Соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом.
1.3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» 30 июня 2026 года с внесенными изменениями в повестку дня.
По вопросу №6: 6.1 Рекомендовать на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям типа А за 2025 отчетный год (за исключением дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2025 года) в размере 3 844,15 рублей на 1 привилегированную акцию типа А. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях.
6.2. Внести в бюллетень для голосования по вопросам годового заседания общего собрания акционеров 30 июня 2026 года в проект решения по вопросу о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А» за 2025 год рекомендованный размер дивиденда 3 844,15 рублей на одну акцию.
6.3. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров 30 июня 2026 года определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2025 год, владельцев привилегированных акций типа А – 10 июля 2026 года.
По вопросу №7: 7.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2025 отчетный год (за исключением дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2025 года) в размере 164,74 рублей на 1 обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях.
7.2. Внести в бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров 30 июня 2026 года в проект решения по вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2025 год рекомендованный размер дивиденда 164,74 рублей на одну акцию.
7.3. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2025 год, владельцев обыкновенных акций - 10 июля 2026 года.
По вопросу №9: 9.1. Включить в бюллетень для голосования по шестому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров по выборам Совета директоров кандидатуры в соответствии со списком кандидатов, утвержденным решением Совета директоров (протокол № 7 от 06.02.2026 года): Балан Владимир Андреевич, Балуев Евгений Евгеньевич, Дарькин Сергей Михайлович, Евдокимов Александр Климентьевич, Костюков Николай Владимирович, Кравченко Максим Владимирович, Мартынов Валерий Павлович, Передрий Сергей Андреевич, Пономаренко Савелий Валентинович, Смирнов Вячеслав Иванович, Хмарук Анна Сергеевна, Щербинина Ирина Александровна, Шершень Виталий Витальевич.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2026 №14.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг(акций), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 2-01-30507-F от 28.08.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Х.А. Мартиросян
3.2. Дата 02.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия