ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Астраханское стекловолокно " - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханское стекловолокно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Латышева, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000828102
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3016009396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33042-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10636
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
Избрано в состав Совета директоров 5 (Пять) членов, в заседании Совета директоров приняли участие 5 (Пять) членов. Кворум имеется. Заседание полномочно принимать решения.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
2.2.1. О включении кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров эмитента для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Астраханское стекловолокно».
Формулировка решения по вопросу, выносимому на голосование:
1.1. Включить в список кандидатур по выборам в Совет директоров для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Астраханское стекловолокно» 5 (Пять) кандидатур.
Список кандидатур не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов - Список членов Совета директоров не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
«против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2.2. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты.
Формулировка решения по вопросу, выносимому на голосование:
3. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям в связи с отрицательным результатом от финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов- Список членов Совета директоров не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
«против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2.3. О представлении для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров вопроса о назначении единоличного исполнительного органа – управляющей организации. Об утверждении условий договора с управляющей организацией.
Формулировка решения по вопросу, выносимому на голосование:
4.1. Представить для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Астраханское стекловолокно» вопрос о назначении акционерного общества «Холдинговая компания Элинар» единоличным исполнительным органом - управляющей организацией Общества и включить в бюллетень для голосования следующее решение:
- Назначить Акционерное общество «Холдинговая компания Элинар» (сокращенно - АО «ХК Элинар», ОГРН 1025003748703, ИНН 5030035271, место нахождения: Московская обл., г.Наро-Фоминск, с. Атепцево, пл. Купца Алешина, стр.1, каб. 302А) единоличным исполнительным органом - управляющей организацией Общества с 01 октября 2026 года сроком на 3 года.
4.2. В соответствии с подп. 10 п. 12.2. Устава ПАО «Астраханское стекловолокно» утвердить условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (договор прилагается).
4.3. Поручить Председателю Совета директоров - ФИО не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». заключить от имени ПАО «Астраханское стекловолокно» договор с АО «ХК Элинар» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов- Список членов Совета директоров не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
«против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания: 28 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2026 года протокол № 4.
Вид ценных бумаг эмитента – акции
Категория – обыкновенные именные
Номер государственной регистрации – 1-01-33042-E
Дата государственной регистрации – 25.01.1993г.
Международный код ISIN – RU000AOJXFDO
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Б. Мурзова
3.2. Дата 02.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия