Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "РОСФАРМАЦИЯ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739236800

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707079657

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01044-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6653

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата собрания – 29 мая 2026 г. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.19 в 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня кроме 4-го –27 315 840 голосов, по 4-му – 136 579 200 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – по всем вопросам повестки дня кроме 4-го и 5-го – 27 315 840 голосов, по 4-му – 136 579 200 голосов, по 5-му – 25 242 234 голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) : по всем вопросам повестки дня кроме 4-го и 5-го – 25 995 604 голоса, по 4-му – 129 978 020 голосов ; по 5- му - 23 921 998 голосов;

Наличие кворума,%: Кворум имеется: 95,16 % - по всем вопросам повестки дня кроме 5, по 5 вопросу- 87,57%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): по всем вопросам повестки дня кроме 4-го и 5-го – 27 315 840 голосов, по 4-му – 136 579 200 голосов, по 5-му – 25 242 234 голоса

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» за 2025 год.

3. Распределение прибыли ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» по результатам 2025 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

6. Назначение Аудиторской организации ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 25 992 684 голоса (99,98%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 2920 голосов.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 25 992 684 голосов (99,98%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ( утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 2 920 голосов.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 25 992 684 голосов (99,98%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голос,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ( утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 2 920 голосов.

Принято решение

Прибыль ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" в виду полученного убытка в размере 44 104 тыс.руб. по результатам 2025 финансового года не распределять. Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

Результаты голосования :

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Уматгериев Сулейман Одесович 25 007 284

2. Сивчикова Эвелина Олеговна 25 992 684

3. Машнина Екатерина Николаевна 25 992 684

4. Семенов Олег Николаевич 25 992 684

5. Бобров Геннадий Николаевич 25 992 684

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Уматгериев Сулейман Одесович

2. Сивчикова Эвелина Олеговна

3. Машнина Екатерина Николаевна

4. Семенов Олег Николаевич

5. Бобров Геннадий Николаевич

По вопросу повестки дня №5:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 23 919 078 голосов (99,98%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Принято решение:

Избрать членом ревизионной комиссии ОАО "РОСФАРМАЦИЯ":

Дроникову Алевтину Викторовну

По вопросу повестки дня №6:

Результаты голосования :

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 25 992 684 голосов (99,98%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" –0 голосов,

Решение принято :

Назначить аудиторскую организацию ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» - ООО Аудиторская кампания «Холд-Инвест-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № ГС/2026-1 от 01.06.2026 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип): акции обыкновенные;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной

регистрации: 1-01-01044-А, дата государственной регистрации – 23.11.2005г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.О. Уматгериев

3.2. Дата 01.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru