ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Амур-Зея" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Амур-Зея"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675004, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800508367
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801005029
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30545-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3278
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 положения: Все члены совета директоров присутствовали. Кворум имеется и совет директоров правомочен к принятию решений. Все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров:
Вопрос 4: А) Предварительно утвердить и представить на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Амур-Зея» годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 финансового года. Включить годовой отчет общества в мате-риалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания.
Б). Дивиденды по акциям ОАО «Амур-Зея» не назначать.
Вопрос 5: А) Предварительно утвердить и представить на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Амур-Зея» годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 финансового года. Включить годовой отчет общества в мате-риалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания.
Б). Дивиденды по акциям ОАО «Амур-Зея» не назначать.
Вопрос 7: Включить в список кандидатов для голосования по выборам совета директоров следующих кандидатов: Абрамова Яна Игоревна, Абрамов Семён Евгеньевич, Бондарь Максим Алексеевич, Варфоломеева Зинаида Михайловна, Кальченко Дмитрий Валерьевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие реше-ния: 28 мая 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО «Амур-Зея» № 132 от 01 июня 2026 г
2. 4. Идентификационные признаки ценных бумаг – обыкновенные именные акции с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг I-0I-30545-F от 25.05.2007 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.И. Абрамова
3.2. Дата 02.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия