ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Машзавод" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Машиностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431448, Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.Станиславского, д.22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300927053

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1324125114

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55550-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1324125114

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения заседания общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заседание, совмещённое с заочным голосованием.

2.2. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 24.06.2026 г., Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.1;

- дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: 24 июня 2026 года, 10 часов 15 минут;

- вид общего собрания акционеров – годовое (очередное);

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней.

Общество обязано вручить бюллетени для голосования лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров, до его проведения, под роспись по месту нахождения Общества не позднее чем за 20 дней до проведения заседания общего собрания акционеров.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на заседании общего собрания акционеров заказным письмом.

Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех заседаниях общих собраний акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех заседаниях общих собраний акционеров заказными письмами.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров (в случае проведения заседания общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 22 июня 2026 года

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров: 01 июня 2026 года.

2.6. Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе невыплата дивидендов.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Седьмой вопрос повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров в рабочие дни с 09 ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 14 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, ООО «УК РМ Рейл», Дирекция по корпоративным и правовым вопросам, кабинет 2.1; Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, д. 22, а также в день проведения собрания. Телефон:8 (8342) 380738

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-55550-D, дата выпуска 22.11.1999 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Машзавод" Сагайдак С.И.

3.2. Дата: 02.06.2026

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru