ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Орелбытхим" - Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Орелбытхим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская федерация, г.Орёл, улица Чапаева 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700785967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5752005396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40665-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5752005396/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ОРЕЛБЫТХИМ»
Место нахождения общества: 302026, Россия, г.Орел, ул.Чапаева,7
Вид общего собрания – годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 26 мая 2026 г.
Место проведения общего собрания: 302026, Россия, г.Орел, ул.Чапаева,7.
Время начала регистрации лиц, имевшим право на участие в общем собрании- 9.00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании-11.40
Время открытия общего собрания – 10.00
Время закрытия общего собрания – 12.00
Общее количество акций, составляющих уставной капитал общества – 2458 шт.
Из них - обыкновенных – 1843 шт., привилегированных – 615 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня – 2458.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня –2235.
Кворум собрания по всем вопросам повестки дня – 90,93 %
Метод голосования: бюллетенями
Председатель собрания – Федосов А.А.
Секретарь собрания – Кириллова А.Ф.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Орелбытхим» за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2025 г.
3.Избрание генерального директора общества.
4.Избрание совета директоров общества.
5.Избрание ревизора общества.
6.Утверждение аудитора общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил генеральный директор Открытого Акционерного общества «Орелбытхим» Федосов А.А., который доложил о результатах работы Общества за 2025 год, зачитал годовой отчет общества за 2025 год и предложил его утвердить.
Предложений и замечаний не поступило.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил главный бухгалтер ОАО «Орелбытхим» Тихомирова Л.А., которая зачитала годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год, проект распределения прибыли по результатам работы за 2025 год, предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила Макарова К.С., которая огласила решение совета директоров «предложить к избранию на 5 лет генеральным директором – Федосова Алексея Алексеевича», который работает в этой должности более 37 лет.
Предложений и замечаний не поступило.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила Кириллова А.Ф., которая зачитала список кандидатов в Совет директоров общества с указанием необходимых сведений. Предложений и замечаний не поступило.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила главный бухгалтер Общества Тихомирова Л.А., которая зачитала список кандидата в ревизоры общества с указанием необходимых сведений. Предложений и замечаний не поступило.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила главный бухгалтер Тихомирова Л.А., которая предложила утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Консалтинг».
По первому вопросу РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет ОАО «ОРЕЛБЫТХИМ» за 2025 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня: Проголосовало «за» - 2235 голоса, что составляет 100 % голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение приняло 100 % голосов.
По второму вопросу РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Дивиденды не выплачивать, прибыль направить на развитие общества.
Решение приняло 100 % голосов.
По третьему вопросу: Избрание генерального директора Общества.
«За» Федосова Алексея Алексеевича -2235 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
По третьему вопросу РЕШИЛИ: избрать генеральным директором Общества Федосова Алексея Алексеевича сроком на 5 лет.
По четвертому вопросу: Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за кандидатов в члены совета директоров:
1.За Макарову Клавдию Семеновну –2235 голоса.
2.За Федосова Алексея Алексеевича -2235 голоса.
3.За Тихомирову Ларису Александровну – 2235 голоса.
4.За Кириллову Алевтину Федоровну – 2235 голоса
5.За Воробейчук Григория Николаевича – 2235 голоса
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
По четвертому вопросу РЕШИЛИ: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Макарова К.С.
2.Федосов А.А.
3.Тихомирова Л.А.
4.Кириллова А.Ф.
5.Воробейчук Г.Н.
По пятому вопросу: избрание ревизора Общества голоса распределились следующим образом: число голосов, отданных за Тихомирову Л.А. – 2235 голоса.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет
По пятому вопросу РЕШИЛИ:
Избрать ревизором Общества Тихомирову Ларису Александровну.
Решение принято 100 % голосов лиц, принявших участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение принято 100 % голосов.
По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Консалтинг» голоса распределились следующим образом:
Число голосов, отданных за утверждение аудитором Общества Общество с
ограниченной ответственностью «Аудит-Консалтинг» проголосовало «за» - 2235 голоса, что составляет 100 % голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании. Решение принято 100 % голосов.
По шестому вопросу РЕШИЛИ: утвердить аудитором Общества -общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Консалтинг».
Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы акций обыкновенных именных (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 54-1П-210 от 12.11.1993 г, акций привилегированных именных (вып.2) с номером государственной регистрации выпуска 54-1П-210 от 12.11.1993 г.
Дата составления протокола « 26 » мая 2026 г.
Председатель собрания _____________ Федосов А.А.
Секретарь собрания ________________ Кириллова А.Ф.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Орелбытхим"
__________________ Федосов А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.05.2026г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия