ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Группа "Илим" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа "Илим"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067847380189

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840346335

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 01.06.2026;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 02.06.2026;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Акционерного общества «Группа «Илим» по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Группа «Илим».

2. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Акционерного общества «Группа «Илим».

3. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества «Группа «Илим», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Акционерного общества «Группа «Илим».

4. Об одобрении кредитной сделки, как сделки, подлежащей одобрению в соответствии с п. 9.2.8. Устава Акционерного общества «Группа «Илим».

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-03913-D от 10.11.2006.

3. Подпись

3.1. Вице-президент по правовым вопросам (Доверенность №74/25 от 04.07.2025)

С.П.Филиппова

3.2. Дата 02.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru