ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Фонд Ковчег" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660099, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20Г офис 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832; http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026
2. Содержание сообщения
Сообщение
Решение совета директоров
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660099, Красноярский край, город Красноярск улица Железнодорожников, 20 "Г", 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.06.2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Итоги голосования по открытию заседания совета директоров с данной повесткой дня:
"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н.,
Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А
"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов
Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу №1:
Утверждение «Промежуточной бухгалтерской отчетности общества за 1 квартал 2026 г».
"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н.,
Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А
"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов
Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу №2:
Утверждения председателя совета директоров и секретаря совета директоров ПАО «Фонд Ковчег».
"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А
"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;
По вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров
Решили: Утвердить «Промежуточную бухгалтерскую отчетность общества за 1 квартал 2026 г.»
Работу общества признать удовлетворительной.
По вопросу №2 повестки дня заседания совета директоров
Решили: Утвердить председателем совета директоров Герасимова А.А. , секретарем совета директоров ПАО «Фонд Ковчег» - Демченко Н.В.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.06.2026 год
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
-дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 03.06..2026 год
- номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение:
№5-2026(200)
2.5.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1), ISIN RU000A0JU2W4, Код CFI ESVXFR.
2.6.Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.);
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И.Колбасник
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 03 » июня 20 26 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Колбасник
3.2. Дата 03.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия