ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СОЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, зд. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Семилук-ский огнеупорный завод» в форме заочного голосования состоялось 01 июня 2026 г.
Дата составления протокола № 1 очередного общего собрания акционеров 01.06.2026 г.
Заполненные акционерами Бюллетени высылались по адресу: 396901, Воронеж-ская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, д.5 А, комната 2, Вид общего со-брания - годовое очередное.
Форма проведения - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием..
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 08.05.2026 г.
Место проведения заседания - Воронежская область, г. Семилуки г, ул. Ленина дом № 5-А.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 11 час. 00 мин.
Время открытия заседания – 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 12 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов – 12 час. 10 мин.
Время закрытия заседания – 12 час. 15 мин.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 01 июня 2026 г.
2.2 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на уча-стие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Семилукский огнеупор-ный завод» (количество - 2 167 920 шт.;
- номинальная стоимость акции 0,1 руб. номинальная стоимость выпуска 216 792 руб., Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом-40110-А;
- номер выпуска- 1-01-40110-А
- дата государственной регистрации выпуска 06.06.2003 г.
Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Семилукский огнеупор-ный завод» не допущены к организованным торгам.
2.3. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Обще-ства: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1. Адрес Воронежского филиала: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4.
В соответствии сп. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках вы-полнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Уполномоченное лицо регистратора: Федосеева Елена Сергеевна, по доверенности № 249-23 от 05.12.2023 г. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании со-ставлен 01 июня 2026 г.
Счетная комиссия констатирует наличие кворума для проведения собрания акционеров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» и голосования по всем вопросам повестки дня.
По данным реестра акционеров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 2.167.920 (два миллиона сто шестьдесят семь ты-сяч девятьсот двадцать) голосов.
2.4. Повестка дня собрания
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убыт-ков ПАО «СОЗ» по результатам 2025 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод».
3. Утверждение аудитора ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2026 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО «СОЗ» по результатам 2024 финансового года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному во-просу повестки дня общего собрания - 2 167 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу по-вестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собра-ниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 2 167 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу - 1 643 257
Кворум (%) 75,7988
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СОЗ» по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и
заочном голо-совании
ЗА 1 643 231 99,9984
ПРОТИВ 26 0,0016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том чис-ле в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Избрание членов совета директоров ПАО «Семилукский ог-неупорный завод.»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-ших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собра-ния - 15 175 440
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об об-щих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 15 175 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по дан-ному вопросу - 11 502 799
Кворум (%) - 75,7988
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета Директоров общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Антонова Анна Юрьевна - 1 643 231
2. Веренёва Наталья Александровна - 1 643 231
3. Бровкина Елена Геннадьевна - 1 643 231
4. Елфимова Галина Александровна - 1 643 231
5. Кольцов Игорь Васильевич - 1 643 231
6. Кулакова Ольга Анатольевна - 1 643 231
7. Тарасова Светлана Александровна -1 643 231
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том чис-ле в части голосования по данному вопросу) недействительными: 182
На основании итогов голосования избраны: Антонова Анна Юрьевна, Веренёва Наталья Александровна, Бровкина Елена Геннадьевна, Елфимова Галина Александровна, Кольцов Игорь Васильевич, Кулакова Ольга Анатольевна, Тарасова Светлана Александровна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение аудитора ПАО «Семилукский огнеупорный за-вод на 2026 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 167 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собра-ниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 2 167 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-щем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 1 643 257
Кворум (%) - 75,7988
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2026 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ», Место нахождения: 194223, город Санкт-Петербург, ул. Кур-чатова, д. 9 стр. 2, офис 253, ИНН: 7802090019, ОГРН: 1027801534793. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие
в заседании и заочном голо-совании
ЗА 1 643 231 99,9984
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 0,0016
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том чис-ле в части голосования по дан-ному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.5. Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу принято решение: «Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СОЗ» по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать»
2. По второму вопросу принято решение: Избрать членами Совета Директоров об-щества следующих лиц: Веренёву Наталью Александровну, Антонову Анну Юрьевну, Кулакову Ольгу Анатольевну, Бровкину Елену Геннадьевну, Елфимову Галину Александровну, Кольцова Игоря Васильевича, Тарасову Светлану Александровну.
3. По третьему вопросу принято решение: «Утвердить аудитором ПАО «Семилук-ский огнеупорный завод» на 2026 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ», Место нахождения: 194223, город Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9 стр. 2, офис 253, ИНН: 7802090019, ОГРН: 1027801534793
Председательствующий на собрании Веренёва Н.А.
Секретарь собрания Вертепов С.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Смирницкий
3.2. Дата 03.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия