ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Белгородский завод РИТМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белгородский завод РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308023, г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 135 д
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101637624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3124010600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41569-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3124010600
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. На заседании Совета директоров присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ» (далее – Общество).
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «Белгородский завод РИТМ» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
«За»:
•Елизарова Татьяна Николаевна
•Михарев Александр Петрович
•Назаренко Мария Васильевна
•Тишкина Александра Валерьевна
•Толбатов Александр Алексеевич
«Против» – нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1.1. Продлить полномочия генерального директора ОАО «Белгородский завод РИТМ» Толбатова Александра Алексеевича на срок с 25 апреля 2026 года по 24 апреля 2028 года и пролонгировать с ним трудовой договор по основному месту работы.
2.2.1.2. Председатель Совета директоров Михарев А.П. подписывает документы о пролонгации трудового договора с Толбатовым Александром Алексеевичем
2.2.2. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ» вопрос об утверждении Устава АО «Белгородский завод РИТМ» в новой редакции.
2.2.3. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ», способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.2.4. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ» 29 мая 2026 года, утвердить место проведения заседания общего собрания – в помещении администрации ОАО «Белгородский завод РИТМ» по адресу: г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 135-Д, конференц-зал ОАО«Белгородский завод РИТМ»; утвердить время начала проведения заседания общего собрания: 29 мая 2026 года в 10 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества: 29 мая 2026 года в 09 часов 30 минут.
2.2.5. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли/убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
2.Утверждение предложения Совета директоров о дивидендах за 2025 год.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении Устава АО «Белгородский завод РИТМ» в новой редакции.
6.Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.2.6. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества – 05 мая 2026 года;.
Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества.
2.2.7. Уведомить акционеров о дате годового заседания общего собрания акционеров Общества путем направления акционерам заказного письма не позднее 08 мая 2026 года. Поручить рассылку сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров не позднее 08 мая 2026 года регистратору Общества - ООО «Реестр-РН». В Сообщении должно быть указано, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться акционерами в адрес Общества согласно следующему: Получатель - ОАО «Белгородский завод РИТМ», 308023, Белгородская область, г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 135 Д.
2.2.8. Предварительно утвердить отчет общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков ОАО «Белгородский завод РИТМ» за 2025 год и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить отчет общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли/убытков ОАО «Белгородский завод РИТМ» за 2025 год, довести Заключение аудитора до сведения акционеров общества на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ»
2.2.9. Рекомендовать годовому собранию акционеров:
1.Не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2025 год по привилегированным акциям Общества,
2.Не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2025 год по обыкновенным акциям Общества.
2.2.10. Утвердить следующий перечень и порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовой отчёт Общества за 2025 год;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;
-годовая бухгалтерская отчётность за 2025 год;
-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2025 год;
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2025 год;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
- проект Устава АО «Белгородский завод РИТМ» в новой редакции;
- проекты решений общего собрания акционеров
- копии бюллетеней по всем вопросам повестки дня собрания акционеров.
Также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
Акционеры могут ознакомиться с данной информацией в рабочие дни с 07.05.2026 года с 8-45 до 16-30 часов по адресу: 308023, г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 135 «Д», секретарь СД, тел.: (4722) 34-11-05.
2.2.11. Рекомендовать годовому собранию акционеров назначить аудиторской организацией ОАО «Белгородский завод РИТМ» на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Лига-Аудит» (члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 12006004353, дата внесения записи – 13.01.2020)
2.2.12. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ» следующие решения по всем вопросам повестки дня собрания:
Решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белгородский завод РИТМ»;, распределение прибыли/убытков общества по результатам 2025 финансового года;
Решение по второму вопросу:
Не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2025 год по привилегированным акциям Общества,
не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2025 год по обыкновенным акциям Общества.
Решение по третьему вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО «Белгородский завод РИТМ»; в количестве 5 человек:
1.Елизарова Татьяна Николаевна
2.Михарев Александр Петрович
3.Назаренко Мария Васильевна
4.Тишкина Александра Валерьевна
5.Толбатов Александр Алексеевич
Решение по четвертому вопросу:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Белгородский завод РИТМ»; в количестве 3 человек:
1.Матвеенко Ольга Валентиновна — главный бухгалтер ООО «Салют»;
2.Москалёва Светлана Сергеевна – старший кассир ООО «Маяк»;
3.Шаповалова Наталья Васильевна — главный бухгалтер Союза «Торгово-промышленная палата Белгородской области»
Решение пятому вопросу:
Утвердить Устав АО «Белгородский завод РИТМ» в новой редакции
Решение по шестому вопросу:
Назначить аудиторской организацией ОАО «Белгородский завод РИТМ» на 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «Лига-Аудит» (члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 12006004353, дата внесения записи – 13.01.2020).
2.2.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества
2.2.14. Рекомендовать собранию поручить выполнение функций счетной комиссии ООО «Реестр-РН» - держателю реестра акционеров общества и поручить генеральному директору Толбатову А.А. в срок до 30 апреля 2026 года заключить с ООО «Реестр-РН» договор на оказание услуг по проведению годового заседания общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2026, протокол №б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41569-A, дата его государственной регистрации - 29.09.2003 г., акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-41569-A, дата его государственной регистрации - 29.09.2003 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Толбатов Александр Алексеевич
3.2. Дата подписи: 27.04.2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия