Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690090, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, пер. Ланинский, зд. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1112536016801

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536247123

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00154-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39035

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров Эмитента приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных. Кворум для проведения заседания имелся.

Результаты голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

«О согласии на совершение (одобрении заключения) Обществом сделки, требующей одобрения в соответствии со ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», с пунктами 14.2.29, 14.2.33 ст. 14 Устава Общества.»

Принято решение:

«В соответствии со ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», с пунктами 14.2.29, 14.2.33 ст. 14 Устава Общества (одобрение крупной сделки, составляющей от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, одобрение договоров займа или кредита (по которым Общество выступает заемщиком (должником)), если общая сумма каждого из таких договоров в отдельности и/или нескольких взаимосвязанных договоров превышает пятьсот миллионов рублей Российской Федерации) предоставить согласие на совершение Обществом сделки, как сделки, изменяющей условия ранее одобренной сделки Генерального соглашения о кредитовании № 1-086/07 от «27» августа 2025 года, являющейся вместе с изменениями для Общества крупной – Дополнительного соглашения №1 к Генеральному соглашению о кредитовании № 1-086/07 от «27» августа 2025 года с «…» на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. Настоящим решением, участники заседания подтверждают ознакомление с Генеральным соглашением о кредитовании № 1-086/07 от «27» августа 2025 года, изменения в которое одобряются настоящим решением.

Иные условия одобряемой сделки, не указанные в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, согласовываются и определяются генеральным директором Общества Гончаруком М.В. самостоятельно. Поручить подписание одобряемого договора генеральному директору Общества Гончаруку М.В.»

Часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

По второму вопросу повестки дня:

Принято решение:

«В соответствии со ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», с пунктами 14.2.29, 14.2.33 ст. 14 Устава Общества (одобрение крупной сделки, составляющей от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, одобрение договоров займа или кредита (по которым Общество выступает заемщиком (должником)), если общая сумма каждого из таких договоров в отдельности и/или нескольких взаимосвязанных договоров превышает пятьсот миллионов рублей Российской Федерации) предоставить согласие на совершение Обществом сделки, как сделки, изменяющей условия ранее одобренной сделки Договора № 1-086/07-06/1 залога имущественных прав (требований) от «22» сентября 2025 года с «…» – Дополнительного соглашения №7 к Договору № 1-086/07-06/1 залога имущественных прав (требований) от «22» сентября 2025 года с Акционерным коммерческим банком «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество) на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу. Настоящим решением, участники заседания подтверждают ознакомление с Договором № 1-086/07-06/1 залога имущественных прав (требований) от «22» сентября 2025 года, изменения в который одобряются настоящим решением.

Иные условия одобряемой сделки, не указанные в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, согласовываются и определяются генеральным директором Общества Гончаруком М.В. самостоятельно. Поручить подписание одобряемого договора генеральному директору Общества Гончаруку М.В.»

Часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

По третьему вопросу повестки дня:

«О предоставлении согласия на совершение (одобрении заключения) Обществом сделки, требующей согласия (одобрения) в соответствии со статьей 14.2.33 Устава Общества.»

Принято решение:

«В соответствии со статьей 14.2.33. Устава Общества предоставить согласие (одобрение) на внесение изменений (одобрить заключение дополнительного соглашения) в Кредитное соглашение «…», путем заключения дополнительного соглашения №1 к кредитному соглашению «…» на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.»

Часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «03» июня 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 98 от «03» июня 2026 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): неприменимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Гончарук

3.2. Дата 03.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru