ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Комплекс" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692919, Приморский край, г. Находка, ул. Сахалинская, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500705930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508016220
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30569-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): способ принятия решения общим собранием акционеров:
заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения заседания: 03 июня 2026 года.
- Место проведения заседания: г. Находка, ул. Сахалинская, дом 42, АО «Комплекс», 3 этаж, конференц-зал.
- Время проведения заседания: 15-00 ч.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 мая 2026 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 692919, г, Находка, ул. Сахалинская, дом 42.
Кворум общего собрания:
По вопросам №№ 1-2, 5 к определению кворума приняты 152701 голосующих акций Общества, что составляет 96,30% от общего количества размещенных обыкновенных бездокументарных акций Общества.
К вопросу № 3 - 458103 голосов.
К вопросу № 4 – к определению кворума приняты 105100 голосующих акций Общества.
По всем вопросам повестки дня кворум имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Выборы Совета директоров Общества.
4. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Голосовали:
«За» – 152701 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, учитываемых для принятия решения по данному вопросу.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержалось» – 0 голосов.
Признано недействительными – 0 голосов.
- Утверждение распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 года.
Голосовали:
«За» – 152701 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, учитываемых для принятия решения по данному вопросу.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержалось» – 0 голосов.
Признано недействительными – 0 голосов.
- Избрание члена Совета директоров.
Голосовали «За»:
Костину Т.С. – 152701 голосов, Пестереву И.А. - 152701 голосов, Пестерева В.В. - 152701 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержалось» – 0 голосов.
Признано недействительными – 0 голосов.
- Избрание члена Ревизионной комиссии.
(в голосовании не принимают участие члены Совета директоров)
Голосовали «За»:
Гусеву О.А. - 105100 голосов, Пикалова В.В. -105100 голосов, Скаченко С.А. – 105100 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержалось» – 0 голосов.
Признано недействительными – 0 голосов.
- Утверждение аудитора Общества.
Голосовали «За»:
ООО «Лотаудит» - 152701 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, учитываемых для принятия решения по данному вопросу.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержалось» – 0 голосов.
Признано недействительными – 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
2. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года. Дивиденды за 2025 год не объявлять (не выплачивать).
3. Избрать членом Совета директоров Общества: Костину Т.С., Пестереву И.А., Пестерева В.В.
4. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Гусеву О.А., Пикалова В.В., Скаченко С.А.
5. Утвердить аудитором Общества ООО «Лотаудит».
Протокол годового заседания общего собрания акционеров от 03.06.2026 № 36.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные, бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер: 1-01-30569 F от 30.09.2003 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Пестерева
3.2. Дата 04.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия