Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Завод "Дагдизель" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня».

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=240297&agency=7.

2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 22.05.2026 15:09.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения

Провести заочное голосование для принятия решений Советом директоров АО «Завод «Дагдизель» (далее - Общество):

Способ принятия решений: заочное голосование.

Время и дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: 15 часов 00 мин. (МСК) «09» июня 2026 года.

Способ направления документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: документ, содержащий сведения о волеизъявлении члена Совета директоров Общества, должен быть направлен по электронной связи (е-mail: cs@dagdizel.ru) с последующим направлением оригинала документа почтой по адресу: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Ленина, 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. Назначение Корпоративного секретаря Общества.

4. О выплате годовых бонусов руководителям АО «Завод «Дагдизель» по результатам 2025 года в соответствии с Положением о системе материального стимулирования руководителей Общества.

5. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на 2026 год.

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.05.2026

II. Направить членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» следующие материалы: копию настоящего решения и комплект материалов по вопросам повестки дня заседания, форму документа содержащего сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества.

Форму документа, содержащего сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, направить членам Совета директоров не позднее даты подписания данного документа - Изменения в решение председателя совета директоров.

III. Установить дату направления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам повестки дня заседания не позднее «26» мая 2026 года.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR

3. Подпись:

3.1. заместитель начальника юридического отдела ______________ Багомедов Артур Саидович

3.2. Дата подписи: 22.05.2026 г. М.П.

2.5.Краткое описание внесенных изменений:

1. Пункт 2 изложен в новой редакции.

2. Исключены из Повестки дня вопросы 4 (4.1, 4.2, 4.3) и 7.

3. В пункт II добавить в перечень материалов, направляемых членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель», форму документа, содержащего сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. заместитель начальника юридического отдела ______________ Багомедов Артур Саидович

3.2. Дата подписи: 04.06.2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru