ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО МФК "Саммит" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 35 К. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700155360

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714073258

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента: 03.06.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента: 09.06.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента:

1.Об избрании председателя Совета директоров, об избрании секретаря Совета директоров;

2.Об утверждении состава Комитета Совета директоров по аудиту, избрании председателя Комитета по аудиту Акционерного общества микрофинансовая компания «Саммит»;

3.Об утверждении плана работы Совета директоров Акционерного общества микрофинансовая компания «Саммит» 2-ое полугодие 2026 г.;

4.Об утверждении Политики в области внутреннего аудита Акционерного общества микрофинансовая компания «Саммит»;

5.Об утверждении Положения в области внешнего аудита Акционерного общества микрофинансовая компания «Саммит»;

6.Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов Акционерного общества микрофинансовая компания «Саммит»;

7.Об утверждении Кодекса корпоративного управления Акционерного общества микрофинансовая компания «Саммит»;

8.Об утверждении Положения о Системе управления рисками и внутреннего контроля Акционерного общества микрофинансовая компания «Саммит».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Имховик

3.2. Дата 04.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru