Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Южный Кузбасс" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201388661

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214000608

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10591-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата и время проведения заседания: 03 июня 2026 года 13 ч. 00 мин.

2.4. Место проведения заседания: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Междуреченск, ул. Юности, д. 6, конференц-зал

2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

2.5.1. Кворум по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 148 649

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 36 148 649

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 35 813 307

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

2.5.2. Кворум по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 253 040 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 253 040 543

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 250 693 149

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

2.5.3. Кворум по вопросу № 3 повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

2.5.4. Кворум и итоги голосования по части 1 вопроса № 4 повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 356 894

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 21 652

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

2.5.5. Кворум и итоги голосования по части 2 вопроса № 4 повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

2.5.6. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 356 894

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 36 148 649

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 356 894

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 21 652

Кворум от принявших участие по данному вопросу имелся

2.5.7. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

2.5.8. Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

2.5.9. Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) О назначении аудиторской организации Общества.

4) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5) О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6) О последующем одобрении крупной сделки.

7) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8) Об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

2.7.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«за» – 35 813 307; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

2.7.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«за», распределение голосов по кандидатам:

1) ФИО – 35 813 986

2) ФИО – 35 813 307

3) ФИО – 35 813 307

4) ФИО – 35 813 307

5) ФИО – 35 813 307

6) ФИО – 35 813 307

7) ФИО – 35 812 628

«против» – 0

«воздержался» – 0

Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.7.3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«за» – 35 813 307; «против» – 0; «воздержался» – 0.

2.7.4. Результаты голосования по части 1 вопроса № 4 повестки дня:

«за» – 21 607; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 45.

2.7.5. Результаты голосования по части 2 вопроса № 4 повестки дня:

«за» – 21 652; «против» – 0; «воздержался» – 0.

2.7.6. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«за» – 35 813 307; «против» – 0; «воздержался» – 0.

«за» – 21 652; «против» – 0; «воздержался» – 0.

2.7.7. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«за» – 35 813 307; «против» – 0; «воздержался» – 0.

2.7.8. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«за» – 21 652; «против» – 0; «воздержался» – 0.

2.7.9. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«за» – 35 813 307; «против» – 0; «воздержался» – 0.

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

2.8.1. Решение по вопросу №1 повестки дня:

Прибыль Общества по результатам отчетного 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).

2.8.2. Решение по вопросу №2 повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. ФИО

2. ФИО

3. ФИО

4. ФИО

5. ФИО

6. ФИО

7. ФИО

2.8.3. Решение по вопросу №3 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640).

2.8.4. Решение по части 1 вопроса № 4 повестки дня:

В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.8.5. Решение по части 2 вопроса № 4 повестки дня:

2.8.6. Решение по вопросу №5 повестки дня:

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества (как этот термин определен далее) предоставить согласие на совершение публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

2.8.6. Решение по вопросу №6 повестки дня:

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок (далее – Сделка), заключенных между «наименование юридического лица» и ПАО «Южный Кузбасс», а именно:

1) Дополнительного соглашения № 8 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26.04.2013 (далее - Дополнительное соглашение 1 и Соглашение 1)

Стороны Дополнительного соглашения 1:

- «наименование юридического лица» в качестве кредитора (далее - «Кредитор» или «Банк»);

- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс») (далее - «Заемщик»).

Выгодоприобретатель:

Отсутствует лицо, к выгоде которого действует Заемщик.

Предмет и основные условия Дополнительного соглашения 1:

(Термины, используемые в тексте настоящего решения с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Дополнительном соглашении 1 и Соглашении 1. Нумерация пунктов в тексте настоящего решения сохранена из текста Дополнительного соглашения 1).

1.3. Дополнительное соглашение 1 к Соглашению 1 вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения 1.

1.4. Стороны пришли к соглашению установить следующий особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу, начисляемых в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно). Во избежание любых сомнений, установленный настоящим пунктом особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу не применяется к процентам, начисленным до 31.12.2025 (включительно), а также к процентам, начисленным, начиная с 01.01.2027 (включительно).

1.4.1. В период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно) уплата Процентов по Основному долгу производится в сумме, равной процентам, начисленным на Основной долг по ставке в размере 2/5 от Ключевой ставки Банка России, но в любом случае не менее 8,75% годовых (далее – Уплачиваемая процентная ставка), и осуществляется Заемщиком в сроки уплаты Процентов по Основному долгу, установленные Кредитным соглашением.

1.4.2. Оставшаяся часть Процентов по Основному долгу, составляющая разницу между процентами, начисленными по установленной Кредитным соглашением процентной ставкой (то есть на дату настоящего Дополнительного соглашения - Ключевой ставкой Банка России + 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых), и процентами, начисленными по Уплачиваемой процентной ставке, подлежащими уплате в соответствии с п. 1.4.1 Дополнительного соглашения 1, прибавляется к сумме Основного долга (капитализируется) в даты окончания Процентных периодов (далее – Капитализированные проценты). Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Основного долга, Проценты по Основному долгу начисляются на сумму задолженности по Основному долгу с учетом Капитализированных процентов.

Капитализированные проценты уплачиваются Заемщиком не позднее 20.03.2027 (включительно).

2) Дополнительного соглашения № 9 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 227/12-В от 27.04.2012 (далее - Дополнительное соглашение 2 и Соглашение 2)

Стороны Дополнительного соглашения 2:

- «наименование юридического лица» в качестве кредитора (далее - «Кредитор» или «Банк»);

Выгодоприобретатель:

Отсутствует лицо, к выгоде которого действует Заемщик.

Предмет и основные условия Дополнительного соглашения 2:

(Термины, используемые в тексте настоящего решения с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Дополнительном соглашении 2 и Соглашении 2. Нумерация пунктов в тексте настоящего решения сохранена из текста Дополнительного соглашения 2).

1.3. Дополнительное соглашение 2 к Соглашению 2 вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения 2.

1.4.2. Оставшаяся часть Процентов по Основному долгу, составляющая разницу между процентами, начисленными по установленной Кредитным соглашением процентной ставкой (то есть на дату настоящего Дополнительного соглашения - Ключевой ставкой Банка России + 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых), и процентами, начисленными по Уплачиваемой процентной ставке, подлежащими уплате в соответствии с п. 1.4.1 Дополнительного соглашения 2, прибавляется к сумме Основного долга (капитализируется) в даты окончания Процентных периодов (далее – Капитализированные проценты). Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Основного долга, Проценты по Основному долгу начисляются на сумму задолженности по Основному долгу с учетом Капитализированных процентов.

Капитализированные проценты уплачиваются Заемщиком не позднее 20.03.2027 (включительно).

3) Дополнительного соглашения № 10 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 03.05.2012 (далее - Дополнительное соглашение 3 и Соглашение 3)

Стороны Дополнительного соглашения 3:

- «наименование юридического лица» в качестве кредитора (далее - «Кредитор» или «Банк»);

- «наименование юридического лица» (далее - «Заемщик»),

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru