Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ХК "НЭВЗ-Союз" в форме ПАО - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2026

2. Содержание сообщения

1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием;

3. Дата и время проведения заседания общего собрания: 02 июня 2026г. 10-00 час. местного времени,

место проведения заседания: 630049, Новосибирская область, г.Новосибирск, пр-кт Красный, д.220, корп.10, этаж 7, офис 703

4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется.

5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» за 2025 год.

3. О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» по результатам 2025 года.

4. О внесении изменений в Устав Общества.

5. О назначении аудиторской организации ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» на 2026г.

6. Об избрании членов Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам

Вопрос №1

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием

по данному вопросу повестки дня: 982 401

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 982 401 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 668 945 (68.0929%)

Кворум по данному вопросу: Имеется

Итоги голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голоса 668 927 18 0

% 99.9973 0.0027 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить Годовой отчет ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» за 2025 год

Вопрос №2

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

по данному вопросу повестки дня: 982 401

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 668 945 (68.0929%)

Кворум по данному вопросу: Имеется

Итоги голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голоса 668 927 18 0

% 99.9973 0.0027 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» за 2025 год.

Вопрос №3

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

по данному вопросу повестки дня: 982 401

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 668 945 (68.0929%)

Кворум по данному вопросу: Имеется

Итоги голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голоса 668 654 29 262

% 99.9565 0.0043 0.0392

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

В связи с полученным убытком по результатам 2025 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать. Убыток в размере 205914 тыс.руб. возместить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос №4

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

по данному вопросу повестки дня: 982 401

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу : 668 945 (68.0929%)

Кворум по данному вопросу: Имеется

Итоги голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голоса 668 945 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Внести изменения в Устав Общества:

«Изложить пп.24 п.9.2 статьи 9 «Совет директоров» в следующей редакции:

24) разработка и утверждение ключевых показателей финансово-экономической деятельности предприятия, контроль за их выполнением

и утверждение планов и отчетов (квартал, год)»

Вопрос №5

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

по данному вопросу повестки дня: 982 401

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 668 945 (68.0929%)

Кворум по данному вопросу: Имеется

Итоги голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голоса 668 669 0 276

% 99.9587 0.0000 0.0413

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Назначить аудиторской организацией ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» на 2026 г. Акционерное общество Консультационная группа «Баланс».

Вопрос №6

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

по данному вопросу повестки дня:

982 401

кумулятивных голосов

6 876 807

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:

982 401 (100%)

кумулятивных голосов

6 876 807

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

668 945 (68.0929%)

кумулятивных голосов

4 682 615

Кворум по данному вопросу: Имеется

Суммарное число нераспределенных голосов: 693

Итоги голосования:

Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Голоса 4 679 570 126 203

% 99.9350 0.0027 0.0043

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п: 2 716

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

№ ФИО кандидата Количество голосов

1 Медведко Виктор Степанович 669 218

2 Субботина Людмила Викторовна 668 895

3 Карпова Вера Никитична 668 214

4 Семченко Анатолий Георгиевич 668 214

5 Медведко Олег Викторович 668 127

6 Дейс Гуго Александрович 667 939

7 Свиридов Юрий Юрьевич 667 939

8 Курочкин Геннадий Петрович 331

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Избрать Совет директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» в следующем составе:

1. Медведко Виктор Степанович

2. Субботина Людмила Викторовна

3. Карпова Вера Никитична

4. Семченко Анатолий Георгиевич

5. Медведко Олег Викторович

6. Дейс Гуго Александрович

7. Свиридов Юрий Юрьевич

Вопрос №7

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

по данному вопросу повестки дня: 982 401

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,

определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 891 446 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 578 022 (64.8409%)

Кворум по данному вопросу: Имеется

Итоги голосования:

№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недейств.или неподсчит.по иным основ., предусм. Полож.Банка России №660-п:

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

1 Миронова Анастасия Геннадьевна 578 004 99.9973 18 0.0027 0 0.0000 0 0.0000

2 Шмагирев Алексей Викторович 578 004 99.9973 18 0.0027 0 0.0000 0 0.0000

3 Скопинцев Александр Геннадьевич 578 004 99.9973 18 0.0027 0 0.0000 0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Миронова Анастасия Геннадьевна

2. Шмагирев Алексей Викторович

3. Скопинцев Александр Геннадьевич.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 05.06.2026г., протокол №55

8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акции обыкновенные именные (вып.2), государственный регистрационный номер 1-02-10925-F, дата государственной регистрации выпуска - 11.01.2007;

- акции привилегированные именные типа А (вып.2), государственный регистрационный номер 2-02-10925-F, дата государственной регистрации выпуска - 11.01.2007.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Восковых

3.2. Дата 05.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru