ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МЗИК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605624451

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663003800

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31749-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=261

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес,

дата и время проведения заседания: 05 июня 2026г. 11 час. 00 мин.;

место проведения заседания: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр.18, корп. 50, зал заседаний;

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 620091, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр.18.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до 02 июня 2026 года включительно, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в заседании.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня общего собрания: - 729 408 320800/700693.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 729 408 320800/700693.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по вопросу 5 повестки дня - 6 564 676 84428/700693 шт.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 5 повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 6 564 676 84428/700693.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по вопросу 5 - 5 462 280 шт. или 83.21 %.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по вопросу 6 повестки дня - 729 408 320800/700693.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 705 340 320800/700693.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по вопросу 6 - 582 852 или 82.63 %.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: 606 920 - или 83.21 %.

Общее количество лиц, принявших участие в заседании: 160.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1: ЗА-606 830 (99.985171%), ПРОТИВ-0 (0.0%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ-9 (0.001483%)

По вопросу 2: ЗА-606 816 (99.982864 %), ПРОТИВ-0 (0.0%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ-12 (0.001977%)

По вопросу 3: ЗА- 606 839 (99.986654 %), ПРОТИВ- 0 (0.0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 (0.0%)

По вопросу 4: ЗА- 606 838 (99.986489 %), ПРОТИВ- 0 (0.0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 (0.0%)

По вопросу 5: Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п: 1. ФИО кандидата: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Число голосов: 580 239

№ п/п: 2. ФИО кандидата: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Число голосов: 640 063

№ п/п: 3. ФИО кандидата: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Число голосов: 741 933

№ п/п: 4. ФИО кандидата: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Число голосов: 580 192

№ п/п: 5. ФИО кандидата: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Число голосов: 580 068

№ п/п: 6. ФИО кандидата: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Число голосов: 580 080

№ п/п: 7. ФИО кандидата: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Число голосов: 93

№ п/п: 8. ФИО кандидата: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Число голосов: 580 052

№ п/п: 9. ФИО кандидата: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Число голосов: 580 087

№ п/п: 10. ФИО кандидата: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Число голосов: 597 373

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 261

По вопросу 6: Результаты голосования:

№ п/п: 1. ФИО кандидата: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.

Вариант голосования:

ЗА: Число голосов: 582652 Процент: 99.965686

ПРОТИВ: Число голосов: 0. Процент: 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов: 53. Процент: 0.009093

№ п/п: 2. ФИО кандидата: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.

Вариант голосования:

ЗА: Число голосов: 582 520. Процент: 99.943039

ПРОТИВ: Число голосов: 0. Процент: 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов: 137. Процент: 0.023505

№ п/п: 3. ФИО кандидата: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.

Вариант голосования:

ЗА: Число голосов: 582 511. Процент: 99.941495

ПРОТИВ: Число голосов: 6. Процент: 0.001029

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов: 136 Процент: 0.023334

По вопросу 7: ЗА- 606682 (99.960786%), ПРОТИВ- 0 (0.0000 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 65 (0.010710%)

Формулировки решений:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «МЗИК» за 2025 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МЗИК» за 2025г.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить чистую прибыль ПАО "МЗИК" по результатам 2025 года, составившую 3 436 218 652 руб. 26 коп.:

- направить на выплату дивидендов: 1 889 924 442 руб. 15 коп.:

- по обыкновенным акциям: 1 546 302 166 руб. 10 коп.

- по привилегированным акциям: 343 622 276 руб. 05 коп.

- направить на пополнение оборотных средств 1 546 294 210 руб. 11 коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Установить следующий размер дивидендов по акциям ПАО "МЗИК" по результатам 2025 года и порядок их выплаты:

- по обыкновенным акциям: 1 546 302 166 руб. 10 коп.;

- по привилегированным акциям: 343 622 276 руб. 05 коп.

- выплату осуществить в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 июня 2026 года.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров ПАО "МЗИК" в количестве 9 человек в следующем составе: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "МЗИК" в количестве 3 человек в следующем составе: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Назначить ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО "МЗИК" по итогам 2026 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол общего собрания акционеров от 09 июня 2026 года № 39.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31749-D, дата государственной регистрации выпуска 14.11.1995г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Клейн

3.2. Дата 09.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru