ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Сахалинэнерго" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.06.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.06.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».

3. Об утверждении внутреннего документа в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро.

4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.

5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 03.10.2022 № 1010-926-2022 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро».

6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 04.12.2024 № САХ-24/1391 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».

7. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, целью использования которого является передача электрической энергии, – Договора купли-продажи движимого имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «Сахагрострой».

8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 28.11.2024 № САХ-24/1357 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

9. Об отмене ранее принятого Советом директоров ПАО «Сахалинэнерго» решения.

3. Подпись

3.1. главный специалист ГКУ УКРиИО (МЧД от 09.07.2025 № 59e0ad24-88e9-4036-9ad6-3adeef2acec2)

Косолапова Елена Алексеевна

3.2. Дата 10.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru