ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Баимская Холдинг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Баимская Холдинг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700899700

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703126557

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00187-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39186

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июня 2026 г.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/4.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание Председателя Заседания и Секретаря Заседания;

2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение договора о внесении изменений в договор залога прав по договорам субординированного займа, заключенный 27 июня 2025 г. между Обществом в качестве залогодателя и информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в качестве управляющего залогом, в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору на сумму до 1 225 000 000 000 рублей, заключенному в связи с проектным финансированием строительства и эксплуатации Баимского горно-обогатительного комбината (далее «Договор о внесении изменений»);

3. Предоставление Генеральному директору полномочий на заключение Договора о внесении изменений.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

«За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

«За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента:

По первому вопросу повестки дня: избрать Председателем заседания Иванова Андрея Валерьевича, Секретарем заседания Раскошную Елену Павловну.

По второму вопросу повестки дня: предоставить согласие на совершение крупной сделки (как взаимосвязанной сделки со сделкой по выдаче независимой гарантии от 30 июня 2025 г., одобренной решением внеочередного Общего собрания участников Общества от 26 июня 2025 г. (Протокол № б/н от 26 июня 2025 г.) – заключение Договора о внесении изменений, вносящего следующие изменения в ранее одобренные существенные условия крупной сделки:

- перечень заложенных договоров изменяется и с даты заключения Договора о внесении изменений в целях обеспечения исполнения обеспечиваемых обязательств Заемщика по Кредитному договору Общество передает в залог залогодержателям Заложенные права в порядке залога первой очереди (далее – «Залог»), где «Заложенные права» означает все и любые существующие и будущие права залогодателя по денежным обязательствам, вытекающие из следующих договоров займа между Заемщиком или информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в качестве заемщиков (далее «Должники по заложенным договорам») и Обществом в качестве займодавца (далее «Заложенный договор»):

1) договора займа, заключенного 22 июля 2025 г. между Обществом в качестве заимодавца и Заемщиком в качестве заемщика;

2) договора займа, заключенного 26 декабря 2025 г. между Обществом в качестве заимодавца и информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в качестве заемщика; и

3) каждого договора займа, заключенного между Должниками по заложенным договорам в качестве заемщика и Обществом в качестве займодавца после заключения Кредитного договора, в отношении предоставления займов Должникам по заложенным договорам;

- исключительно для целей пункта 1 статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации на дату заключения Договора о внесении изменений стоимость Заложенных прав составляет два рубля; и

- cтоимость Заложенных прав, указанная выше, не является начальной продажной ценой или рыночной стоимостью предмета залога для целей обращения взыскания на предмет залога.

По третьему вопросу повестки дня: предоставить Генеральному директору Общества Раскошной Елене Павловне в соответствии с пунктом 13.5 Устава Общества право заключить и подписать Договор о внесении изменений.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № б/н от 10 июня 2026 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.П. Раскошная

3.2. Дата 11.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru