ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Волховчанка" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волховчанка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187401, Ленинградская обл., Волховский район, г. Волхов, ул. 8 Марта, зд. 7 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700530656
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4702000048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21709-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37567
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026
2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество «Волховчанка»
Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, улица 8 Марта, зд. 7, стр. 1
ОГРН 1024700530656, ИНН 4702000048
(далее – Общество)
Протокол
совета директоров
Публичного акционерного общества «Волховчанка»
Ленинградская область, г. Волхов 10.06.2026
Форма принятия решений: заседание;
Дата проведения заседания: 10.06.2026;
Место проведения заседания: в помещении ПАО «Волховчанка» - Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, улица 8 Марта, зд. 7, стр.1;
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: не применимо;
Время открытия заседания: 10 часов 00 минут;
Время закрытия заседания: 10 часов 30 минут.
Члены совета директоров (наблюдательного совета), принявшие участие в заседании/заочном голосовании:
1. Удачина Татьяна Петровна;
2. Челобанова Ольга Васильевна;
3. Абрамов Владимир Борисович;
4. Тимофеева Галина Васильевна;
5. Пальчевская Елена Олеговна.
Председатель – Челобанова Ольга Васильевна.
Секретарь – Высоцкий Станислав Александрович.
Количество присутствующих при принятии решений на заседании членов совета директоров составляет 100 % от общего числа членов совета директоров Общества. Кворум для решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание совета директоров правомочно.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества
.
1. По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Проект решения, поставленный на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Челобанову Ольгу Васильевну.
Голосовали:
«ЗА» - 5 членов (Удачина Т.П., Челобанова О.В., Абрамов В.Б., Тимофеева Г.Н. Пальчевская Е.О.);
«ПРОТИВ» - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "против");
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "воздержались").
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Челобанову Ольгу Васильевну
2.По второму вопросу повестки дня: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Проект решения, поставленный на голосование:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Абрамова Владимира Борисовича
Голосовали:
«ЗА» - 5 членов (Удачина Т.П., Челобанова О.В., Абрамов В.Б., Тимофеева Г.Н., Пальчевская Е.О.);
«ПРОТИВ» - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "против");
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "воздержались").
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Абрамова Владимира Борисовича.
3.По третьему вопросу повестки дня: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
Проект решения, поставленный на голосование:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Высоцкого Станислава Александровича
Голосовали:
«ЗА» - 5 членов (Удачина Т.П., Челобанова О.В., Абрамов В.Б., Тимофеева Г.Н. Пальчевская Е.О.);
«ПРОТИВ» - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "против");
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "воздержались").
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Высоцкого Станислава Александровича
4.По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Проект решения, поставленный на голосование :
Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:
Председатель комитета – Тимофеева Галина Васильевна;
Член комитета – Челобанова Ольга Васильевна;
Член комитета – Пальчевская Елена Олеговна.
Голосовали:
«ЗА» - 5 членов (Удачина Т.П., Челобанова О.В., Абрамов В.Б., Тимофеева Г.Н., Пальчевская Е.О.);
«ПРОТИВ» - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "против");
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "воздержались").
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:
Председатель комитета – Тимофеева Галина Васильевна;
Член комитета – Челобанова Ольга Васильевна
Член комитета – Пальчевская Елена Олеговна
Повестка дня исчерпана.
Настоящий протокол составлен 10.06.2026
Председатель
Совета директоров ПАО «Волховчанка»: _____________________/Челобанова О.В./
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Секретарь
Совета директоров ПАО «Волховчанка»: ____________________/Высоцкий С.А./
(подпись) (Ф.И.О.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.П. Удачина
3.2. Дата 11.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия