ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Медскан" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Медскан"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119331, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, пр-кт Вернадского, д. 29, помещ. 4/12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700227118

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736328675

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00305-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения от от 27 марта 2020 г. № 714-П: в заочном голосовании для принятия решений Советом директоров приняли участие 8 членов Совета директоров; в соответствии с Уставом Акционерного общества «Медскан» кворум для принятия решений Советом директоров составляет пять членов Совета директоров, кворум заочного голосования для принятия решений Советом директоров имелся; результаты голосования по первому вопросу повестки дня “Об одобрении сделки Общества и компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) которой в совокупности с суммой взаимосвязанных сделок составляет более 200 миллионов рублей, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность”: за – 8 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов;

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по первому вопросу повестки дня “Об одобрении сделки Общества и компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) которой в совокупности с суммой взаимосвязанных сделок составляет более 200 миллионов рублей, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность” принято решение: «В соответствии с подпунктами 27 и 29 пункта 7.2 Устава Общества предоставить предварительное согласие на совершение Обществом и компанией Группы Медскан сделки, сумма (имущества и/или встречного исполнения) которой в совокупности с суммой взаимосвязанных сделок составляет более 200 миллионов рублей, также являющейся сделкой Общества, в совершении которой имеется заинтересованность». Решением Совета директоров предусмотрено, что на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются;

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.06.2026;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.06.2026, без номера.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.Ф. Мубаракшин

3.2. Дата 15.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru