Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СНХМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спецнефтехиммаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617064, Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901845397

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5916002534

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30154-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14889

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема опросных листов для голосования): «03» июня 2026 года в 23 час. 00 мин.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Заседание созвано по инициативе председателя Совета директоров АО «СНХМ» Степанова Артема Сергеевича.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 03.06.2026, протокол № 4.

Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие шесть из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки решения приняты.

Принятые решения Совета директоров:

1.1 Созвать и провести повторное годовое заседание общего собрания акционеров способом принятия решений – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

1.2. Определить:

- место проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров: Пермский край г.Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47, АО «СНХМ».

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 617064, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47, АО «СНХМ».

1.3. Определить:

- дату и время проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров - 29 июня 2026 г. в 10 часов 00 минут (время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом заседании общего собрания акционеров – 09 часов 45 минут)

- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 27 июня 2026 г. 10 часов 00 минут

1.4. Определить способ подписания бюллетеней для голосования – бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

1.5. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания – акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-30154-D и акции привилегированные именные, номер государственной регистрации 2-02- 30154-D.

Голосовали: «За»: - 5 (пять) членов Совета директоров. «Против» - 0 членов Совета директоров. «Воздержались» - 1 член Совета директоров.

2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 15 июня 2026 года.

3. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:

- утвердить годовой отчет Общества за 2024 год;

- утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год;

- прибыль по итогам 2024 года (в связи с наличием чистого убытка в размере 11 940 тыс. руб.) не распределять, вознаграждения по результатам 2024 года членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии не выплачивать, дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать;

- с учетом положений п. 6 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах», а также принимая во внимание подготовленный ООО «ИнвестКонсалт» План финансового оздоровления акционерного общества «Спецнефтехиммаш» от 14.04.2026, при рассмотрении вопросов о ликвидации Общества, определении порядка и сроков ликвидации Общества и о назначении ликвидатора, принять отрицательное решение, т.к. при реализации предусмотренных указанным Планом финансового оздоровления мероприятий показатель чистых активов Общества будет превышать размер уставного капитала, основания для ликвидации Общества отпадут.

4. Утвердить текст сообщения о проведении повторного годового заседания общего собрания акционеров в предложенной редакции. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении повторного заседания общего собрания акционеров: сообщение о проведении повторного годового заседания общего собрания акционеров разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14889 в срок не позднее 04 июня 2026 года.

5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров:

1) Годовой отчет Общества за 2024 год;

2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;

3) Заключение ревизионной комиссии Общества;

4) Рекомендации Совета директоров Общества;

5) Проекты решений общего собрания акционеров.

6) План финансового оздоровления акционерного общества «Спецнефтехиммаш» от 14.04.2026.

7) Бюллетень для голосования.

Определить порядок предоставления указанной информации (материалов): предоставить информацию (материалы) акционерам для ознакомления с 08 июня 2026 года по адресу Общества: 617064, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47 в рабочие дни с 09-00 до 16-00 часов местного времени.

6. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров в предложенной редакции; бюллетень для голосования направить каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, регистрируемым почтовым отправлением в срок, не позднее 05 июня 2026 года.

Определить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:

1) по первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год»: утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.;

2) по второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год;

3) по третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»: в связи с получением по результатам финансового 2024 года чистого убытка в размере 11 940 тыс. руб. (одиннадцати миллионов девятисот сорока тысяч рублей) прибыль не распределять. Дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Вознаграждение за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать;

4) по четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»: в связи с избранием Совета директоров Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «СНХМ», состоявшемся 24.11.2025 (протокол б/н от 26.11.2025), а также принимая во внимание, что в дату проведения настоящего заседания повторного годового общего собрания акционеров АО «СНХМ» по итогам 2024 года одновременно проводится заседание годового общего собрания акционеров АО «СНХМ» по итогам 2025 года, на котором подлежит избранию новый состав Совета директоров Общества, Совет директоров в составе: Билалов Тимур Наилевич, Гайсин Айдан Малик, Гайсин Амир Малик, Гайсин Ильхан Малик, Гайсин Лейла Малик, Ермошкин Роман Николаевич, Муллахметова Гульсина Ахматнуровна – не избирать;

5) по пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»: в связи с состоявшейся аудиторской проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2025 года в рамках заключенного Обществом договора оказания аудиторских услуг № 157А от 06.05.2026 с ООО «Инвест-аудит», а также принимая во внимание фактическую невозможность ревизионной комиссии осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и составить заключение заблаговременно до даты проведения годового общего собрания акционеров АО «СНХМ» по итогам 2025 года, ревизионную комиссию в составе: Дягилева Наталья Николаевна, Ладыгина Марина Николаевна, Федорова Ольга Викторовна – не избирать;

6) по шестому вопросу повестки дня «Ликвидация Общества»: с учетом положений п. 6 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах», а также принимая во внимание подготовленный ООО «ИнвестКонсалт» План финансового оздоровления акционерного общества «Спецнефтехиммаш» от 14.04.2026, при выполнении которого показатель чистых активов Общества будет превышать размер уставного капитала, принять решение о нецелесообразности ликвидации Общества. Общее собрание акционеров постановляет не инициировать процедуру ликвидации Общества;

7) по седьмому вопросу повестки дня «Определение порядка и сроков ликвидации Общества»: в связи с принятием общим собранием акционеров Общества решения о нецелесообразности ликвидации Общества, порядок и сроки ликвидации Общества не определять;

8) по восьмому вопросу повестки дня «Назначение ликвидатора Общества»: в связи с принятием общим собранием акционеров Общества решения о нецелесообразности ликвидации Общества, ликвидатора Общества не назначать.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 03.03.2026 (МЧД))

А. С. Степанов

3.2. Дата 03.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru