ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "СВЭЧЕЛ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Челябинское специализированное предприятие "СВЭЧЕЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454047, Челябинская обл, г.о. Челябинский, г Челябинск, ул Павелецкая 2-я, д. 52, стр. 1, офис 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402817970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45579-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16795
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2026
2. Содержание сообщения
Акционерное общество Челябинское специализированное предприятие «СВЭЧЕЛ» (АО «СВЭЧЕЛ»), адрес: 454047, Челябинская область, гор.Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, 52/1, оф 100, ИНН 7450001455, ОГРН 1027402817970, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16795, код эмитента 45579-D, сообщает об итогах голосования на заседании годового общего собрания акционеров:
Форма проведения – заседание (совместное присутствие), голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений в общем собрании акционеров – 21.05.2026 года;
Дата окончания приема бюллетеней: 12 июня 2026г.
Дата, место, время проведения – 15 июня 2026 в 09.15 часов,, гор.Челябинск, ул. Загородная , дом 18 офис 5, Время начала регистрации участников – 9.00 часов, Время закрытия заседания: 09.30 часов
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «15» июня 2026 г.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор Южноуральский филиал АО "Ведение реестров компаний": 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.63, оф. 212,доверенность № 129/2024 от 27.12.2024г. (в соответствии со ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации от "30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.)
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня:– 11 154 (одиннадцать тысяч сто пятьдесят четыре) голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по вопросам повестки дня – 8 553 (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) голоса, что составляет 76,6810 % от общего числа голосующих акций Общества (для целей кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров – 42 765 голосов, по выборам членов Ревизионной комиссии 8 553 голоса)
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
3. Избрание Совета директоров;
4. Избрание Ревизионной комиссии;
5. Назначение аудиторской организации Общества ;
6. Утверждение Устава в новой редакции
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:
1. По вопросу 1 – 8 553 голоса. Кворум имеется.
2. По вопросу 2 – 8 553 голоса. Кворум имеется.
3. По вопросу 3 – 42 765 голосов. Кворум имеется.
4. По вопросу 4 – 8 553 голоса. Кворум имеется.
5. По вопросу 5 – 8 553 голоса. Кворум имеется.
6. По вопросу 6 – 8 553 голоса. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:
№ вопроса За Против Воздержался
Кол-во % Кол-во % Кол-во %
1 8 553 100 0 0 0 0
2 8 553 100 0 0 0 0
3 42 765 100 0 0 0 0
4 8 553 100 0 0 0 0
5 8 553 100 0 0 0 0
6 8 553 100 0 0 0 0
Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По итогам голосования решение по вопросу 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества – ПРИНЯТО.
2. По итогам голосования решение по вопросу 2: Распределить прибыль и убытки общества по результатам финансового года без объявления/выплаты дивидендов – ПРИНЯТО.
3. По итогам голосования решение по вопросу 3: Избрать в Совет директоров АО «СВЭЧЕЛ» следующих лиц: Максакову Нину Александровну, Васильеву Ирину Александровну, Смирнова Илью Николаевича, Кондрачук Ирину Викторовну, Элиосова Владимира Григорьевича.– ПРИНЯТО.
4. По итогам голосования решение по вопросу 4: Избрать ревизионную комиссию АО «СВЭЧЕЛ» в составе: Мусалов Ринат Нургалеевич, Габбасова Юлия Виловна, Павлова Людмила Евгеньевна.- ПРИНЯТО.
5. По итогам голосования решение по вопросу 5: Утвердить аудитором АО «СВЭЧЕЛ» ООО «Аудит-Консалтинг», г. Челябинск – ПРИНЯТО.
6. По итогам голосования решение по вопросу 6: Утвердить новую редакцию Устава Общества – ПРИНЯТО.
Идентифицирующие признаки ценных бумаг, которых касается сообщение: - акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-45579-D, дата его государственной регистрации: 24.09.2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Н. Смирнов
3.2. Дата 17.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия