ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5605000830
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00667-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2026
2. Содержание сообщения
Количество избранных членов Совета директоров – 7 человек.
Присутствуют члены Совета директоров:
1.Мингалеев Н.С.
2.Додонова Н.И.
3.Мингалеев Р.Н.
4.Королев А.Н. на заседании отсутствует, предоставил письменное
мнение относительно повестки дня (в книге регистрации
корреспонденции
входящий номер 319 от 11.06.2026 г.)
Кворум с учетом требования ст. 18.2, 18.3 Устава общества имеется.
Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.
Председательствующий на заседании – член Совета директоров ПАО
«Кувандыкский завод КПО «Долина» Мингалеев Р.Н.
Повестка дня:
1.О досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО
«Кувандыкский завод КПО «Долина».
2.Об избрании временно исполняющего обязанности генерального
директора ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина».
3.О договоре займа № 2704ДОЛ от 27.04.2026 г.
До начала рассмотрения вопросов повестки дня Совет директоров
единогласно принял решение рассмотреть вопросы повестки дня в
следующей последовательности:
•вопрос № 1;
•вопрос № 3;
•вопрос № 2.
Данное решение не изменяет повестку дня заседания, а определяет
порядок рассмотрения вопросов.
ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий генерального
директора ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина».
ВОПРОС № 1: Председатель Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод
КПО «Долина» Мингалеев Р.Н. сообщил, что:
•генеральный директор Бодрин Ринат Рашидович находился в ежегодном
оплачиваемом отпуске по 15 июня 2026 года включительно;
•по состоянию на дату заседания к исполнению обязанностей не
приступил;
•документы, подтверждающие возможность исполнения обязанностей
генерального директора, Обществу не представлены;
•лицо, исполнявшее обязанности генерального директора,
отсутствует;
•возник риск нарушения непрерывности управления Обществом.
Предложил досрочно прекратить полномочия генерального директора
ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Бодрина Рината Рашидовича с
16
июня 2026 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 4 (четыре голоса), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
При голосовании учтено письменное мнение члена Совета директоров
Королева А.Н.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО
«Кувандыкский завод КПО «Долина» Бодрина Рината Рашидовича с 16
июня
2026 года.
ВОПРОС № 3: О договоре займа № 2704ДОЛ от 27.04.2026 г.
ВОПРОС № 3: Председатель Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод
КПО «Долина» Мингалеев Р.Н. сообщил, что заключен договор займа №
2704ДОЛ от 27.04.2026. Совет директоров предварительно не
уведомлялся
о заключении договора займа и предоставлении обеспечения по нему.
Предложил :
1.Членам Совета директоров принять информацию к сведению.
2.Поручить временному исполняющему обязанности генерального
директора обеспечить сбор и представление Совету директоров
документов, относящихся к заключению и исполнению договора займа №
2704ДОЛ от 27.04.2026, в срок до 30 июня 2026 года.
3.Запросить письменные пояснения генерального директора Бодрина
Рината Рашидовича и Кушмамбетова Р.Ф. относительно обстоятельств
заключения договора займа.
4.Провести правовой анализ сделки и подготовить заключение для
Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 3 (три голоса), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один
голос).
При голосовании учтено письменное мнение члена Совета директоров
Королева А.Н.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Членам Совета директоров принять информацию к сведению.
2.Поручить временному исполняющему обязанности генерального
директора обеспечить сбор и представление Совету директоров
документов, относящихся к заключению и исполнению договора займа №
2704ДОЛ от 27.04.2026, в срок до 30 июня 2026 года.
3.Запросить письменные пояснения генерального директора Бодрина
Рината Рашидовича и Кушмамбетова Р.Ф. относительно обстоятельств
заключения договора займа.
4.Провести правовой анализ сделки и подготовить заключение для
Совета директоров.
ВОПРОС № 2: Об избрании временно исполняющего обязанности
генерального директора ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина».
ВОПРОС № 2: Член Совета директоров Мингалеев Н.С. выступил с
докладом о необходимости срочного назначения единоличного
исполнительного органа, поскольку предприятие находится в
нестабильном
финансово- экономическом состоянии. Временно исполняющего
обязанности
генерального директора ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»
предложил
назначить из лица присутствующих на заседании членов Совета
директоров. Кандидатура – Мингалеев Р.Н.
Член Совета директоров Додонова Н.И. также поддержала предложение
назначение временно исполняющего обязанности генерального
директора
ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» отметив, что Мингалеев Р.Н.
обладает значительным опытом руководства и всеми необходимыми
качествами для управления Обществом в такой непростой период.
Председатель Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО
«Долина» Мингалеев Р.Н. отметил, что при данных обстоятельствах, в
соответствии со ст. 16.6 Устава слагает с себя полномочия
Председателя
Совета директоров с 16.06.2026 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 4 (четыре голоса), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
При голосовании учтено письменное мнение члена Совета директоров
Королева А.Н.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Возложить исполнение обязанностей генерального директора ПАО
«Кувандыкский завод КПО «Долина» (ИНН 5605000830, г. Кувандык, ул.
Школьная, д. 5) на Мингалеева Рустама Нигматуллаевича (доля принадлежащих лицу акций общества :57,0552%)
с 16 июня 2026 года до принятия Советом директоров иного решения.
2.Предоставить Мингалееву Рустаму Нигматуллаевичу полномочия
единоличного
исполнительного органа Общества в объеме, предусмотренном Уставом
Общества и законодательством Российской Федерации.
Повестка дня настоящего заседания исчерпана. Процедура созыва,
проведения заседания и принятия решений соблюдена. Заседание
объявлено
закрытым.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска - 1-01-00667-Е, дата государственной
регистрации - «18» января 1993 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) на котором принято решение 16.06.2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета), на котором принято решение : протокол №
2 от 17.06.2026 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бодрин Р.Р.
3.2. Дата: 17.06.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия