ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Завод Дормаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод Дормаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454047, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-Я, д. 52 стр. 1 офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400543830
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7402000412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45079-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24990
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Завод Дормаш» (АО «Завод Дормаш»), 454047, г.Челябинск, ул.2ая Павелецкая, до 52/1 офис 302, ИНН 7402000412, ОГРН 1027400543830, , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24990, код эмитента 45079-D, сообщает о том, что состоялось заседание годового общего собрания акционеров:
Форма проведения – заседание (совместное присутствие), голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений в общем собрании акционеров – 21.05.2026 года;
Дата окончания приема бюллетеней: 12 июня 2026г.
Дата, место, время проведения – 15 июня 2026 в 09.45 часов,, гор.Челябинск, ул. Загородная , дом 18 офис 5, Время начала регистрации участников – 9.30 часов, Время закрытия заседания: 10.00 часов
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «15» июня 2026 г.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор Южноуральский филиал АО "Ведение реестров компаний": 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.63, оф. 212,доверенность № 129/2024 от 27.12.2024г. (в соответствии со ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации от "30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.)Форма проведения – заседание (совместное присутствие)
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
3. Избрание Совета директоров;
4. Избрание Ревизионной комиссии;
5. Назначение аудиторской организации Общества ;
6. Утверждение новой редакции Устава
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня:– 88 025 (восемьдесят восемь тысяч двадцать пять) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня – 84 207 (восемьдесят четыре тысячи двести семь) голосов, что составляет 95,6626 % от общего числа голосующих акций общества, для целей кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров – 421 035 голосов, для целей голосования по выборам членов ревизионной комиссии – 84 207 голосов)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 1. По вопросу 1 – 84 207 голоса. Кворум имеется. 2. По вопросу 2 – 84 207 голоса. Кворум имеется. 3. По вопросу 3 – 421 035 голосов. Кворум имеется. 4. По вопросу 4 –84 207 голоса. Кворум имеется. 5. По вопросу 5 – 84 207 голоса. Кворум имеется. 6. По вопросу 6 – 84 207 голоса. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:
№ вопроса За Против Воздержался
Кол-во % Кол-во % Кол-во %
1 84 207 100 0 0 0 0
2 84 207 100 0 0 0 0
3 421 035 100 0 0 0 0
4 84 207 100 0 0 0 0
5 84 207 100 0 0 0 0
6 84 207 100 0 0 0 0
Формулировки решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По итогам голосования решение по вопросу 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества – ПРИНЯТО.
2. По итогам голосования решение по вопросу 2: Распределить прибыль и убытки общества по результатам фиансового года без объявления/выплаты дивидендов – ПРИНЯТО.
3. По итогам голосования решение по вопросу 3: Избрать в Совет директоров АО «Завод Дормаш» следующих лиц: Гурьянова Валентина Николаевна ; Юмагулов Ринат Галимьянович ; Поплаухин Леонид Олегович, Киселева Елена Ивановна, Чересов Павел Юрьевич– ПРИНЯТО.
4. По итогам голосования решение по вопросу 4: Избрать ревизионную комиссию АО «Завод Дормаш» в составе: Добрыдина Валентина Владимировна, Коваленя Ольга Сергеевна, Павлова Людмила Евгеньевна.- ПРИНЯТО.
5. По итогам голосования решение по вопросу 5: Утвердить аудитором АО «Завод Дормаш» ООО «Национальная Аудит-консалтинговая компания», г. Челябинск – ПРИНЯТО.
6. По итогам голосования решение по вопросу 6: Утвердить новую редакцию Устава Общества – ПРИНЯТО.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции именное обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-45079-D, дата его регистрации 03.06.2002 г.
Генеральный директор Юмагулов Р.Г.
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Р.Г. Юмагулов
3.2. Дата 17.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия