ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кировский завод "Маяк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.06.2026 г. 10 часов 00 минут;

место проведения заседания: Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67, ПАО «Кировский завод «Маяк» (конференц-зал);

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 2, 3, 5 вопросам повестки дня общего собрания: 1 206 007.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 10 854 063.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1, 2, 3, 5 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение): 1 206 007.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 854 063.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 2, 3, 5 вопросам повестки дня общего собрания: 1 042 931.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 9 386 379.

Кворум по 1, 2, 3, 4, 5 вопросам составляет 86,4780%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. О распределении прибыли Общества (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2025 года) и убытков по результатам 2025 года.

3. О выплате вознаграждений по итогам работы Общества за 2025 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 1 042 931 (100,0% от принявших участие в собрании),

«Против» - 0 (0% от принявших участие в собрании),

«Воздержался» - 0 (0% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные» - 0 (0% от принявших участие в собрании),

«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2025 год.

Вопрос 2.

О распределении прибыли Общества (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2025 года) и убытков по результатам 2025 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 1 041 868 (99,8981% от принявших участие в собрании),

«Против» - 1063 (0,1019% от принявших участие в собрании),

«Воздержался» - 0 (0% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные» - 0 (0% от принявших участие в собрании),

«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).

Формулировка принятого решения:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2025 года:

направить на выплату дивидендов 43 956 622,35 рублей.

Утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию типа А: 109 руб. 35 коп.

Сумма на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А составит 43 956 622,35 руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Дивиденды выплатить денежными средствами.

Установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июля 2026 года.

Оставшуюся прибыль по результатам 2025 года не распределять.

Вопрос 3.

О выплате вознаграждений по итогам работы Общества за 2025 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 1 022 175 (98,0098% от принявших участие в собрании),

«Против» - 664 (0,0637% от принявших участие в собрании),

«Воздержался» - 46 (0,0044% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные» - 20046 (1,9221% от принявших участие в собрании),

«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).

Формулировка принятого решения:

По итогам работы Общества за 2025 год годовое дополнительное годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества и корпоративному секретарю не выплачивать.

Вопрос 4.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

* - 1 166 752

* - 1 120 999

* - 1 110 555

* - 1 110 555

* - 1 110 555

* - 1 110 555

* - 1 110 555

* - 778 437

* - 762 142

* - 5 094

* - 72

* - 0

* - 0

* - 0

* - 0

*) Информация не раскрывается в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

"ПРОТИВ" – 0,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные» - 108,

«по иным основаниям» - 0.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров ПАО «Кировский завод «Маяк» в следующем составе:

1. *

2. *

3. *

4. *

5. *

6. *

7. *

8. *

9. *

*) Информация не раскрывается в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

Вопрос 5.

Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 1 042 862 (99,9934% от принявших участие в собрании),

«Против» - 0 (0% от принявших участие в собрании),

«Воздержался» - 23 (0,0022% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные» - 46 (0,0044% от принявших участие в собрании),

«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2026 года № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные:

номер государственной регистрации: 1-01-56046-D;

дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97K9;

международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;

международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/SH ORD UNCTFD REG

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (МЧД № b736879d-7050-4684-b4f6-05455d46e1bf)

А.А. Нечаев

3.2. Дата 18.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru