Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Интуравтосервис" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 литера А пом. 9-Н №40

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806059049

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038223

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание; голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.06.2026, 192029, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 лит. А, каб.407, 12 час. 00 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: по всем вопросам повестки дня, кроме 7-го - 1 904 960 голосов, по 7-му-13 334 720 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): по всем вопросам повестки дня, кроме 7-го - 1 904 960 голосов, по 7-му-13 334 720 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данным вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня кроме 7-го - 1 662 780 голосов, по 7-му - 11 639 460 голосов.

По вопросам повестки дня общего собрания имеется кворум.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2. О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года.

3. О распределении прибыли Общества по результатам прошлых лет. О дивидендах.

4. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

5. Назначение аудиторской организации Общества

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 662 092 голосов (99,95862%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 208 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 480 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интуравтосервис» за 2025 год.

По 2 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 142 717 голосов (68,72328 %),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 519 695 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 368 голосов,

Принятые решения:

Чистую прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Общества, полученную в 2025 году, в размере 14 514 063 (Четырнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч шестьдесят три) рубля 84 копейки, не распределять.

По 3 вопросу повестки дня:

3.1.Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 662 780 голосов (100 %),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Принятые решения:

Направить на выплату дивидендов ПАО «Интуравтосервис» часть чистой прибыли Общества, полученной Обществом по результатам прошлых лет, в размере 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли направить на развитие Общества.

3.2. Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 662 780 голосов (100 %),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Принятые решения:

Выплатить по результатам 2025 года дивиденды по обыкновенным именным акциям в размере 13 (Тринадцать) рублей 12 копеек на одну обыкновенную именную акцию.

3.3. Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 662 780 голосов (100 %),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Принятые решения:

Выплатить по результатам 2025 года дивиденды по привилегированным именным акциям в размере 13 (Тринадцать) рублей 12 копеек на одну привилегированную именную акцию типа А.

3.4. Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 662 780 голосов (100 %),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Принятые решения:

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2026 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные пп. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По 4 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 662 176 голосов (99,96368%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 604 голосов,

Принятые решения:

Передать полномочия Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – АО «Бизнес-Недвижимость» (местонахождение: 101000, город Москва, Милютинский пер, д. 13 стр. 1, этаж 5 помещение/комната I/20; ОГРН 1137746850977), сроком на 3 (Три) года.

По 5 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 662 176 голосов (99,96368%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 604 голосов,

Принятые решения:

Назначить аудиторской организацией Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2026 году по российским стандартам Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М» (ОГРН 1027739696698)

По 6 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 662 092 голосов (99,95862%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 208 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 480 голосов.

Принятые решения:

Определить состав Совета директоров в количестве 7 (семь) членов.

По 7 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Ананских Вячеслава Александровича 3 077 678

Кащеева Игоря Николаевича 1 142 229

Кочемирову Полину Николаевну 1 142 249

Кучеренко Алексея Олеговича 1 142 229

Малахову Наталью Александровну 2 842 729

Усова Германа Владимировича 1 142 229

Чудакова Андрея Евгеньевича 1 142 229

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 4 032 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 3 856 голосов.

Принятые решения:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Ананских Вячеслава Александровича

Кащеева Игоря Николаевича

Кочемирову Полину Николаевну

Кучеренко Алексея Олеговича

Малахову Наталью Александровну

Усова Германа Владимировича

Чудакова Андрея Евгеньевича

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.06.2026, Протокол № 39;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

• акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00873-D;

• акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00873-D.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (Доверенность № 77/1955-н/77-2025-10-1265 от 15.08.2025)

А. Е. Чудаков

3.2. Дата 22.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru