ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Новошип" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата и время проведения: 18 июня 2026 года, 14 час. 00 мин. (время московское).
2.4. Кворум общего собрания акционеров: количество размещенных голосующих акций, принадлежащих акционерам, принявшим участие в голосовании: 282 134 925 голосов (98,3610 %).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Новошип».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: «Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 финансового года»:
число голосов «ЗА»: 282 091 173 (99,9945%)
число голосов «ПРОТИВ»: 28 251 (0,0100%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 15 501 (0,0055%)
число голосов, которые не подсчитывались:
признаны недействительными: 0 (0,0000%)
по иным основаниям: 0 (0,0000%)
Принятое решение:
1) Распределить чистую прибыль ПАО «Новошип» (по РСБУ) за 2025 год в сумме 128 719 743,72 руб. следующим образом: часть прибыли в сумме 863 786,85 руб. направить на начисление дивидендов по итогам 2025 года, оставшуюся прибыль в сумме 127 855 956,87 руб. оставить в распоряжении общества.
2) В соответствии с пунктом 7 статьи 17 устава ПАО «Новошип» произвести выплату дивидендов за 2025 год по привилегированным акциям типа А в размере 3 копейки на одну акцию, выплату дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям ПАО «Новошип» не производить.
3) Выплатить дивиденды за 2025 год по привилегированным акциям типа А в денежной форме в следующие сроки:
• номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 21 июля 2026 года);
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 11 августа 2026 года).
4) Определить 7 июля 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Новошип».
По второму вопросу: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип»:
Информация не раскрывается на основании Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами»; пункт 119 перечня российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению (утв. Указом Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903).
По третьему вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип»:
Информация не раскрывается на основании Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами»; пункт 119 перечня российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению (утв. Указом Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903).
По четвертому вопросу: «Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип:
число голосов «ЗА»: 282 093 154 (99,9852%)
число голосов «ПРОТИВ»: 26 271 (0,0093%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 15 500 (0,0055%)
число голосов, которые не подсчитывались:
признаны недействительными: 0 (0,0000%)
по иным основаниям: 0 (0,0000%)
Принятое решение:
1. Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» за исполнение ими обязанностей членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» в сумме 140 000 рублей каждому.
2. Произвести компенсацию членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.
По пятому вопросу: «Назначение аудиторской организации ПАО «Новошип»:
число голосов «ЗА»: 282 115 304 (99,9930%)
число голосов «ПРОТИВ»: 9 500 (0,0034%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 121 (0,0036%)
число голосов, которые не подсчитывались:
признаны недействительными: 0 (0,0000%)
по иным основаниям: 0 (0,0000%)
Принятое решение:
1. Назначить общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» за 2026 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
19 июня 2026 года, протокол № 51
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный № 01-02-00103А от 04.10.2000 г
3. Подпись
3.1. Советник президента по экономике - начальник управления экономики (доверенность от 01.01.2026 № 04-1Д/2026)
Ж.Н. Спасова
3.2. Дата 19.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия