ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "РПЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2026;
Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39, корп. 24, эт./пом. 3/82, Музей трудовой славы завода; время открытия заседания общего собрания: 12 часов 00 минут; время закрытия заседания общего собрания: 12 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 634948 (98.0086 %)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 634948 (98.0086 %)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 634948 (98.0086 %)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов (4534943 кумулятивных голосов);
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 голосов (100%) (4534943 кумулятивных голосов);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 634948 (98.0086 %) голосов (4444636 кумулятивных голосов).
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 634948 (98.0086 %)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 634948 (98.0086 %)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1:
"ЗА"- 634934 голосов (99,9978%);
"Против"- 0 голоса (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 14 голосов
По вопросу повестки дня № 2:
"ЗА"- 634934 голосов (99,9978%);
"Против"- 0 голоса (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 14 голосов
По вопросу повестки дня № 3:
"ЗА"- 634922 голосов (99,9959%);
"Против"- 12 голосов (0,0019%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 14 голосов
По вопросу повестки дня № 4:
"ЗА предложенных кандидатов"- 4444594 голоса (99,9991%);
"Против всех предложенных кандидатов"- 0 голос (0,0000%);
"Воздержался по всем кандидатам"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 42 голоса.
Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:
1. Кандидат 634999 голосов;
2. Кандидат 634971 голосов;
3. Кандидат 634922 голосов;
4. Кандидат 634922 голосов;
5. Кандидат 634915 голосов;
6. Кандидат 634915 голосов;
7. Кандидат 634915 голосов.
По вопросу повестки дня № 5:
1. Кандидат
"ЗА"- 634922 голосов (99,9959%);
"Против"- 0 голоса (0,0000%);
"Воздержался"- 12 голосов (0,0019%);
"Недействительных" – 14 голосов
2. Кандидат
"ЗА"- 634915 голосов (99,9948%);
"Против"- 0 голоса (0,0000%);
"Воздержался"- 12 голосов (0,0019%);
"Недействительных" – 21 голос
3. Кандидат
"ЗА"- 634915 голосов (99,9948%);
"Против"- 0 голоса (0,0000%);
"Воздержался"- 12 голосов (0,0019%);
"Недействительных" – 21 голос
По вопросу повестки дня № 6:
"ЗА"- 634934 голосов (99,9978%);
"Против"- 0 голоса (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 14 голосов
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным
вопросам:
По вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
По вопросу повестки дня № 3: Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2025 года в размере 1 915 805 340 (один миллиард девятьсот пятнадцать миллионов восемьсот пять тысяч триста сорок) рублей 29 копеек, распределить следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 225 900 (двести двадцать пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек направить на формирование резервного фонда;
- часть чистой прибыли в размере 1 915 579 440 (один миллиард девятьсот пятнадцать миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста сорок) рублей 29 копеек не распределять, оставить нераспределенной.
Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 4:
Избрать совет директоров Общества в составе: информация ограничена в раскрытии.
По вопросу повестки дня № 5: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
информация ограничена в раскрытии.
По вопросу повестки дня № 6: Назначить АО «Аудиторская Компания «Самоварова и Партнеры» (ОГРН 1037811057778) аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-02-01406-А, дата регистрации: 06.08.2013г.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 67 от 22.06.2026.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Соломин
3.2. Дата 22.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия