Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ИФ "Защита" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507687

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902101528

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30283-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127; https://if-zaschita.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата окончания приема бюллетеней для голосования - 19 июня 2026 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 614000, Пермский край, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис 9/3.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество размещенных акций Общества – 700 008 шт. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение № 660-П) – 700 008 шт. В заочном голосовании приняли участие 18 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 83 655 (восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят пять) голосующими акциями, что составляет 11.9506 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии со ст. 7 п. 4 ФЗ «Об инвестиционных фондах» № 156-фз от 29.11.2001 г. и Согласно Уставу ПАО «ИФ «Защита» - «Повторное заседание или повторное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров акционерного инвестиционного фонда, проведенные взамен несостоявшихся из-за отсутствия кворума, правомочно независимо от количества акционеров, принявших в них участие». Кворум имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» за 2025 год.

Голосование: «ЗА» - 83 655 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 0 голосов.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Защита» за 2025 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

3. 1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года: выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2025 года в размере 80 (Восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов: нераспределенная прибыль Общества прошлых лет. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 11-ый (Одиннадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов.

3.2. 700 000 (Семьсот тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.

Голосование: «ЗА» - 83 184 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 471 голос. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 0 голосов.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Благиных Константин Юрьевич;

2. Вьюгова Валерия Викторовна;

3. Мокерова Елена Анатольевна;

4. Петров Александр Юрьевич;

5. Рыжов Михаил Алексеевич;

6. Филимонова Анастасия Александровна;

7. Харитонова Елена Владиславовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу - 4 900 056 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 83 655 (11.9506 %). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 585 585 голосов. Число нераспределенных голосов по кандидатам – 1 413 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: Всего «ЗА» предложенных кандидатов - 582 618 голосов, «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 1 554 голоса.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата Количество голосов № места

1 Благиных Константин Юрьевич 83 246 1

4 Петров Александр Юрьевич 83 245 2

5 Рыжов Михаил Алексеевич 83 245 3

2 Вьюгова Валерия Викторовна 83 225 4

3 Мокерова Елена Анатольевна 83 225 5

6 Филимонова Анастасия Александровна 83 216 6

7 Харитонова Елена Владиславовна 83 216 7

В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 0 голосов.

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» за 2025 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Защита» за 2025 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

3.1. выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2025 года в размере 80 (Восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов: нераспределенная прибыль Общества прошлых лет. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 11-ый (Одиннадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество кандидата

1. Благиных Константин Юрьевич

2. Вьюгова Валерия Викторовна

3. Мокерова Елена Анатольевна

4. Петров Александр Юрьевич

5. Рыжов Михаил Алексеевич

6. Филимонова Анастасия Александровна

7. Харитонова Елена Владиславовна.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 23.06.2026

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, ISIN - RU000A0JTRN2, государственный регистрационный номер 1-01-30283-D от 08 ноября 2005

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора (Приказ №9 от 06.04.2020)

Ю.В. Гольдфарб

3.2. Дата 23.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru