ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СМНМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сахалинморнефтемонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694496, Сахалинская обл., Охинский район, г. Оха, ул. Советская, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1176501001005
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6506011671
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59197-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37747
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации № 714-П:
Всего в совете директоров Публичного акционерного общества "Сахалинморнефтемонтаж" (далее Общество) пять членов.
Лица, присутствующие на заседании:
1. Гродовский Сергей Николаевич
2. Здобнов Павел Андреевич
3. Лавринович Александр Сергеевич
4. Русаков Андрей Анатольевич
5. Удод Сергей Андреевич
В очном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных, кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня совета директоров подано 5 голосов:
«За» - 5 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По вопросу № 2 повестки дня совета директоров подано 5 голосов:
«За» - 5 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По вопросу № 3 повестки дня совета директоров подано 5 голосов:
«За» - 5 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По вопросу № 4 повестки дня совета директоров подано 5 голосов:
«За» - 5 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не производить распределение прибыли за 2025 год ввиду ее отсутствия и стоимости чистых активов Общества на 31.12.2025 меньше величины уставного капитала. В соответствии с ограничениями, содержащимися в п.1 статьи 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям, если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала.
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год АО КГ «Баланс».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.06.2026, протокол № 10.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-59197-N от 16.05.2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.В. Закутаев
3.2. Дата 24.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия