ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Алтайгеомаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Алтайгеомаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201514576
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2224000850
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10599-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14424; http://www.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.06.2024г.; 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2; 14 час. 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам №№ 1,2,3,5,6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данным вопросам повестки дня: 114 744.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 114 744.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня: 96 759.
Кворум – 84,3259%. Кворум по данным вопросам имеется.
Кворум по вопросу № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 573 720.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 573 720.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 483 795.
Кворум – 84,3259%.Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 96 759 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 96 759 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 96 759 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0
Принятое решение: Убыток, полученный по результатам отчетного 2025 года в размере 4905 тыс. рублей, покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Власов Юрий Георгиевич 96 759
2 Греб Елена Владимировна 96 759
3 Греб Сергей Викторович 96 759
4 Отмашкин Владимир Николаевич 96 759
5 Отмашкин Сергей Владимирович 96 759
«За»: 483 795
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Власов Юрий Георгиевич
Греб Елена Владимировна
Греб Сергей Викторович
Отмашкин Владимир Николаевич
Отмашкин Сергей Владимирович
По вопросу повестки дня №5: Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 96 759 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Профи» (ОГРН 1022201510968, ИНН 2224039819).
По вопросу повестки дня №6: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 96 759 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.06.2026г. б/н
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные в количестве 86058 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992;
- акции привилегированные типа А в количестве 28686 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Отмашкин
3.2. Дата 24.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия