Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АК "Туламашзавод" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания - 19.06.2026,

Время проведения заседания – 11:00 часов (время начала регистрации лиц, участвующих в заседании 10:30 часов)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2026 года

Место проведения заседания - г. Тула, ул. Мосина, д. 2, здание проходных АО «АК «Туламашзавод», этаж 5, офис 501,

2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25.05.2026.

2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров: 2 617 154 760, что составило 79.8369 % от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся.

2.6. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об избрании Председательствующего годового заседания общего собрания акционеров.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

4. О распределении прибыли Общества по итогам 2025 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;

5. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении изменений в устав Общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам заседания повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.7.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

За Против Воздержался

Голоса 2 616 322 360 783 600 12 600

% 99.9682 0.0299 0.0005

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 36 200

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

2.7.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

За Против Воздержался

Голоса 2 616 454 360 651 600 12 600

% 99.9732 0.0249 0.0005

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 36 200

2.7.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

За Против Воздержался

Голоса 2 616 454 360 651 600 0

% 99,9732 0,0249 0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 48 800

2.7.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

За Против Воздержался

Голоса 2 616 234 288 485 632 398 640

% 99,9648 0,0186 0,0152

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 36 200

2.7.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

За Против Воздержался

Голоса 2 616 410 328 309 600 398 632

% 99,9716 0,0118 0,0152

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 36 200

2.7.6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 6 куммулятивные голоса распределились следующим образом:

Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех

кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

Голоса 23 545 046 808 4 266 000 608 832

% 99,9603 0,0181 0,0026

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 4 471 200

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N ФИО кандидата** Количество голосов

1 Кандидат 1 2 615 792 024

2 Кандидат 2 2 616 245 624

3 Кандидат 3 2 615 792 024

4 Кандидат 4 2 615 792 024

5 Кандидат 5 2 615 792 024

6 Кандидат 6 2 615 792 024

7 Кандидат 7 2 616 188 384

8 Кандидат 8 2 615 792 024

9 Кандидат 9 2 615 792 024

** Информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с п.1 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 «Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться».

2.7.7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

№ ФИО*** ЗА Против

Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

кандидата Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

1 Кандидат 1 2 616 745 960 99,9844 309 600 0,0118 12 600 0,0005 86 600 0,0033

2 Кандидат 2 2 616 745 960 99,9844 309 600 0,0118 12 600 0,0005 86 600 0,0033

3 Кандидат 3 2 616 454 360 99,9732 651 600 0,0249 12 600 0,0005 36 200 0,0014

*** Информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с п.2 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 «Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться».

2.7.8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

За Против Воздержался

Голоса 2 616 355 160 700 400 63 000

% 99,9694 0,0268 0,0024

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 36 200

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

2.8.1. Решение по вопросу № 1. Избрать Председательствующим годового заседания общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод» Генерального директора Фадеева Дмитрия Владимировича на основании Положения об Общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод».

2.8.2. Решение по вопросу № 2. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2.8.3. Решение по вопросу № 3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2.8.4. Решение по вопросу № 4.

1. Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2025 года в размере 1 991 741 573,55 руб. оставить нераспределенной.

2. Дивиденды по акциям Общества за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

2.8.5. Решение по вопросу № 5. Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (место нахождения: 127322, Москва, ул. Добролюбова, д. 29/16, эт. 2, пом. 35, ком 2 (рм42), ОГРН 1047796020513, ИНН 7715507105).

2.8.6. Решение по вопросу № 6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с п.1 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 «Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться».

2.8.7. Решение по вопросу № 7. Избрать Ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» в следующем составе: Информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с п.2 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 «Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться».

2.8.8. Решение по вопросу № 8. Утвердить изменения в устав Общества.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.06.2026, №4.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г., привилегированные акции типа «А» рег. № 2-02-00903-А от 06.07.2009 г.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности № 340-9-2026 от 31.03.2026 АО "АК "Туламашзавод"

__________________ Мельникова Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru