ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Магистраль двух столиц" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.ru/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26 июня 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по первому – третьему вопросам повестки дня приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по первому – третьему вопросам повестки дня был. Решения по первому – третьему вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества приняты, «ЗА» – 5 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Содержание решения по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.25 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) ООО «Б1 – Аудит» аудитором Общества для проведения аудита в отношении (i) финансовой отчетности Общества за год по 31 декабря 2026 года, за год по 31 декабря 2027 года, за год по 31 декабря 2028 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, (ii) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год по 31 декабря 2026 года, за год по 31 декабря 2027 года, за год по 31 декабря 2028 года, составленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также для проведения обзорной проверки в отношении промежуточной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (МСФО/IAS) 34, за 6 месяцев по 30 июня 2026 года, за 6 месяцев по 30 июня 2027 года, за 6 месяцев по 30 июня 2028 года.
2. Определить размер оплаты (стоимость) услуг ООО «Б1 – Аудит» согласно прилагаемому проекту договора (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.2.2. Содержание решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.16 Устава Общества и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) изменение к Годовому бюджету Общества на 2026 год, согласно прилагаемому проекту (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
2.2.3. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.19 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) схему финансового стимулирования для Общества в отношении вознаграждения персонала Общества в соответствии с проектом, представленным на рассмотрение Совета директоров Общества (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26 июня 2026 года № 06/2026.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора
ООО «Магистраль двух столиц» (подпись) В. А. Еремеев
(на основании доверенности от 22 апреля 2026 года,
имеющей уникальный номер в Едином блокчейн
хранилище машиночитаемых доверенностей
(МЧД) распределенного реестра ФНС России
9afa916e-e5e3-4d14-986e-66151a869d2b)
3.2. Дата « 26 » июня 2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия