Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ПИК "ФИНЭКО" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промышленно-инвестиционная корпорация "ФИНЭКО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова Д.Н., д. 57 офис 313

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522355

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6501008347

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30877-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20257

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое повторное

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием)

Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2026

Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул.2-я Красносельская, д.14, Центр народной культуры «Радуга»

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: с 11час.00 мин. до 12час.00мин.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров

2. Утверждение годового отчета Общества

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

4. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

6. Назначение аудиторской организации Общества

7. Избрание членов Совета директоров Общества

Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

По 1 вопросу – 33,8060% (135224 голосов)

По 2 вопросу – 33,8060% (135224 голосов)

По 3 вопросу – 33,8060% (135224 голосов)

По 4 вопросу – 33,8060% (135224 голосов)

По 5 вопросу – 31,6827% (122792 голосов)

По 6 вопросу – 33,8060% (135224 голосов)

По 7 вопросу – 33,8060% (1217016 кумулятивных голосов)

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу «Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 400 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 400 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 135 224

Кворум имеется (33,8060%)

Результаты голосования: ЗА - 135216, ПРОТИВ - 8, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Принято решение: Определить порядок ведения заседания общего собрания акционеров согласно Приложению №1

По 2 вопросу «Утверждение годового отчета Общества»

Кворум имеется (33,8060%)

Результаты голосования: ЗА - 135213, ПРОТИВ - 11, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества.

По 3 вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»

Кворум имеется (33,8060%)

Результаты голосования: ЗА - 135221, ПРОТИВ - 3, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

По 4 вопросу «Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года»

Кворум имеется (33,8060%)

Результаты голосования: ЗА - 135213, ПРОТИВ - 11, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Принято решение: Полученную по результатам 2025 года прибыль в размере 672 тыс.руб. не распределять, дивиденды не объявлять.

По 5 вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Кворум имеется (31,6827%)

Результаты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Дружинина Елена Валерьевна 122789 3 0

Сарсенова Хачаим 122792 0 0

Шмакова Наталья Инверовна 122792 0 0

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Дружинина Елена Валерьевна

2. Сарсенова Хачаим

3. Шмакова Наталья Инверовна

По 6 вопросу «Назначение аудиторской организации Общества»

Кворум имеется (33,8060%).

Результаты голосования: ЗА - 135221, ПРОТИВ - 3, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «ЕАЦ» (ОГРН 1036604386367).

По 7 вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 3 600 000

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 600 000

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 1 217 016

Кворум имеется (33,8060%)

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»

1. Гриненко Леонид Матвеевич 135221

2. Гарматюк Константин Сергеевич135221

3. Мартынов Олег Михайлович 135221

4. Баранова Юлия Васильевна 135221

5. Сарбаев Владимир Николаевич 135221

6. Солдатиков Владимир Геннадьевич 135221

7. Балицкий Андрей Валерьевич 135221

8.Юрасов Александр Иванович 135221

9. Ярускин Вячеслав Викторович 135221

Против всех кандидатов – 27 кумулятивных голосов

Воздержались по всем кандидатам - 0 кумулятивных голосов

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гриненко Леонид Матвеевич

2. Гарматюк Константин Сергеевич

3. Мартынов Олег Михайлович

4. Баранова Юлия Васильевна

5. Сарбаев Владимир Николаевич

6. Солдатиков Владимир Геннадьевич

7. Балицкий Андрей Валерьевич

8. Юрасов Александр Иванович

9. Ярускин Вячеслав Викторович

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол от 26.06.2026 № б/н

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30877-F от 03.12.2003

3. Подпись

3.1. Президент

О.М. Мартынов

3.2. Дата 26.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru