Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата и время проведения общего собрания: 26 июня 2026 года в 09 час. 00 мин. по времени г. Красноярск.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Красноярск, ул. Вавилова, дом 11, 4 этаж, конференц-зал.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ».

2. Утверждение годового отчета АО «СМ» за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «СМ» за 2025 финансовый год.

3. Распределение прибыли АО «СМ» по результатам отчетного 2025 года.

4. Назначение аудиторской организации АО «СМ» на 2026 год.

5. Избрание членов Совета директоров АО «СМ».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «СМ».

2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества: 42 309.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: 40 260 голосами, что составляет 95,1570% об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества, п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту – Положение), общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имелся.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 42 309.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 42 309.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 40 260.

Кворум – 95,1570%. Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 40 260 (100,0000%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0

Формулировка принятого решения:

Утвердить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ» 26.06.2026.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Кворум – 95,1570%. Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 40 260 (100,0000%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет АО «СМ» за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «СМ» за 2025 финансовый год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Кворум – 95,1570%. Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 40 260 (100,0000%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли АО «СМ» по результатам отчетного 2025 года в следующем порядке: Чистую прибыль по итогам работы АО «СМ» в 2025 году в размере 10 825 тысяч рублей оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям АО «СМ» не выплачивать.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Кворум – 95,1570%. Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 40 260 (100,0000%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией АО «СМ» на 2026 год – общество с ограниченной ответственностью «Сибаудит инициатива» (ОГРН 1162468123971, ИНН 2463105364).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 211 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 201 300.

Кворум – 95,1570%. Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 201 300 (100,0000%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 0

Распределение голосов по кандидатам:

1) Артемьев Александр Сергеевич – 40 260

2) Дмитриев Андрей Аркадьевич – 40 260

3) Зыков Владимир Анатольевич – 40 260

4) Лазарев Василий Петрович – 40 260

5) Табакова Любовь Ивановна – 40 260

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров АО «СМ»:

1. Артемьева Александра Сергеевича,

2. Дмитриева Андрея Аркадьевича,

3. Зыкова Владимира Анатольевича,

4. Лазарева Василия Петровича,

5. Табакову Любовь Ивановну.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 440, что составляет 17,6777% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2026 года, протокол № 37.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации – 1-01-40360-F, 18.12.1992,

- акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации – 2-01-40360-F, 18.12.1992.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Дмитриев

3.2. Дата 29.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru