ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ТФ "Дуслык" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Торговая Фирма "Дуслык"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450027, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Индустриальное Шоссе, д. 38 к. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202386676

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273016521

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30597-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18959

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные (гос. рег.№ 1-01-30597-D от 20.04.1994 г.).

2.2. Вид общего собрания акционеров: годовое заседания общего собрания акционеров.

2.3. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.4. Дата, время и место проведения общего собрания: 25 июня 2026 года, 11-00, 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, офис 201, Время начала регистрации: 10-45.

2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, офис 201, Уфимский филиал АО «СТАТУС».

2.6. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций Общества – 291 891 голос.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании - 159 146 голосов, что составляет 54,52 % голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.

3. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 отчетный год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

За: 159 146 голосов или 100,00 %

Против: 0 голосов 0,00 %

Воздержался: 0 голосов 0,00 %

2. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 отчетного года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

За: 159 021 голос или 99,92 %

Против: 0 голосов 0,00 %

Воздержался: 125 голосов или 0,08 %

3. Выплата (объявление) дивидендов.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

За: 159 021 голос или 99,92 %

Против: 0 голосов 0,00 %

Воздержался: 125 голосов или 0,08 %

4. Избрание членов Совета директоров ПАО ТФ «Дуслык».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

- Гафаров Фаниль Асгатович За: 159 146 голосов или 20,00 %

- Моисеев Александр Викторович За: 159 146 голосов или 20,00 %

- Николаева Татьяна Николаевна За: 159 146 голосов или 20,00 %

- Рахматуллин Роман Давлетович За: 159 146 голосов или 20,00 %

- Смолягин Сергей Михайлович За: 159 146 голосов или 20,00 %

Против: 0 голосов 0,00 %

Воздержался: 0 голосов 0,00 %

5. Избрание Ревизионной комиссии ПАО ТФ «Дуслык».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

- Никитин Владимир Васильевич За: 157 734 голоса или 100,00 %

- Никитина Снежана Валериевна За: 157 734 голоса или 100,00 %

- Танцитова Вероника Юрьевна За: 157 734 голоса или 100,00 %

Против: 0 голосов 0,00 %

Воздержался: 0 голосов 0,00 %

6. Утверждения аудитора ПАО ТФ «Дуслык» на 2026 год.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

За: 159 146 голосов 100,00 %

Против: 0 голосов 0,00 %

Воздержался: 0 голосов 0,00 %

4.По первому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

Чистую прибыль, полученную по итогам работы Общества за 2025 отчетный год в размере 12 264 тыс. рублей оставить нераспределенной.

По третьему вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

Дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям ПАО ТФ «Дуслык» за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

Избрать Совет директоров Общества из пяти человек, в следующем составе:

- Гафаров Фаниль Асгатович

- Моисеев Александр Викторович

- Николаева Татьяна Николаевна

- Рахматуллин Роман Давлетович

- Смолягин Сергей Михайлович

По пятому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества их 3-х человек в следующем составе:

- Никитин Владимир Васильевич

- Никитина Снежана Валериевна

- Танцитова Вероника Юрьевна

По шестому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР» (ОГРН 1027401864159, зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская ассоциация «Содружество» 08.12.2016 г. за основным регистрационным номером 11606069395).

Дата проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров), на котором принято соответствующее решение: 25.06.2026 года.

Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания участников (акционеров), на котором принято соответствующее решение: №1 от 29.06.2026 года.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Ф.А. Гафаров

3.2. Дата 29.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru