Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ДИЗЕЛЬАВТОРЕМОНТ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИЗЕЛЬАВТОРЕМОНТ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398017, Липецкая обл., г. Липецк, ул. 9-Го Мая, д. 67А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800825334

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823003318

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42689-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27910

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения

Решения годового общего собрания акционеров АО "Дизельавторемонт".

Место проведения заседания: г. Липецк, ул. 9-го Мая, д.67а.

Вид заседания: годовое.

Форма проведения заседания: совместное присутствие акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 01.06.2026 г.

Дата проведения заседания: 26 июня 2026 года.

Место проведения заседания Общего собрания акционеров: г. Липецк, ул. 9-го Мая, д.67а.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 14:30 часов по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 15:30 часов по московскому времени.

Время открытия Общего собрания акционеров: 15:00 часов по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 15:35 часов по московскому времени.

Время закрытия общего собрания: 15:50 часов по московскому времени.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: в соответствии с п. 13.5 Устава Общества, утвержденного 24.06.2022 г. годовым Общим собранием акционеров Акционерного общества «Дизельавторемонт», является председатель Совета директоров Игнатов Вячеслав Юрьевич.

Секретарь Общего собрания акционеров: Шелуханова Валентина Дмитриевна.

Дата составления протокола: 26 июня 2026 года.

Справочно:Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-42689-А, дата государственной регистрации 11.01.1995 г. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 01.06.2026 г., включено 76 акционеров, владеющих 64 048 обыкновенными акциями.

Справочно: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 64 048.

Зарегистрировалось и приняло участие в Общем собрании акционеров 4 (четыре) акционера, владеющих 53 454 голосующими акциями, что составляет 83,45%.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.27 Устава Общества Общее собрание акционеров имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Утверждение состава счетной комиссии.

2) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

3) Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя Игнатова Вячеслава Юрьевича, который объявил порядок проведения и регламент Общего собрания акционеров: основной доклад по повестке дня Общего собрания акционеров – до 10 минут, выступающим – до 5 минут, и предложил избрать секретарем Общего собрания акционеров – Шелуханову В.Д.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 64 048

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П (Далее – Положение) 64 048

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 53 454

Кворум (%) по данному вопросу повестки дня 83,45%

Варианты голосования Кол-во голосов %

«ЗА» 53 454 100%

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Кворум по вопросу имеется.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу ведения Общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: «Принять порядок проведения, регламент Общего собрания акционеров, избрать секретарем Общего собрания акционеров – Шелуханову В.Д.»

По первому вопросу: «Утверждение состава счетной комиссии».

СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Игнатова В.А., который предложил утвердить состав счетной комиссии:

1. Шелуханова Валентина Дмитриевна,

2. Чернышева Татьяна Анатольевна,

3. Новиков Павел Сергеевич.

Кворум (%) по данному вопросу повестки дня 83,45%

Варианты голосования Кол-во голосов %

«ЗА» 53 454 100%

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Кворум по вопросу имеется.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить состав счетной комиссии».

По второму вопросу: «Утверждение годового отчета Общества за 2025 год».

СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Игнатова В.А., который представил информацию о результатах деятельности Общества и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Кворум (%) по данному вопросу повестки дня 83,45%

Варианты голосования Кол-во голосов %

«ЗА» 53 454 100%

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Кворум по вопросу имеется.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год».

По третьему вопросу: «Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год».

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера акционерного общества Мошкарову Т.В., которая представила бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год и предложила её утвердить.

Кворум (%) по данному вопросу повестки дня 83,45%

Варианты голосования Кол-во голосов %

«ЗА» 53 454 100%

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Кворум по вопросу имеется.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год».

По четвертому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества».

СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Игнатова В.А., который представил следующих кандидатов в состав Совета директоров Общества:

1. Побежимова Е.М.,

2. Зиновьева Н.А.,

3. Игнатова В.Ю.,

4. Мошкарову Т.В.,

5. Цветкову Л.К.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 320 240

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П 320 240

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 267 270

Кворум (%) по данному вопросу повестки дня 83,45%

Варианты голосования Кол-во голосов %

«ЗА» 267 270 100%

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Распределение голосов между кандидатами:

№ п/п ФИО кандидата Количество голосов

1 Побежимов Евгений Михайлович 53 454 (20,0%)

2 Зиновьев Николай Александрович 53 454 (20,0%)

3 Игнатов Вячеслав Юрьевич 53 454 (20,0%)

4 Мошкарова Татьяна Владимировна 53 454 (20,0%)

5 Цветкова Лариса Константиновна 53 454 (20,0%)

Кворум по вопросу имеется.

По результатам голосования принято решение: «Избрать в Совет директоров Общества: Побежимова Евгения Михайловича, Зиновьева Николая Александровича, Игнатова Вячеслава Юрьевича, Мошкарову Татьяну Владимировну, Цветкову Ларису Константиновну».

Решение оформлено-Протокол №40 от 26.06.2026 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.М. Побежимов

3.2. Дата 26.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru