Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Куйтунская Нива" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Куйтунская Нива"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1093814000477

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3814014600

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22319-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров:

2.2. Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров – заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров – 30 июня 2026 года;

2.4. Время проведения собрания акционеров – с 10.30 часов по 11.00 часов местного времени;

2.5. Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, Иркутская область, р.п. Куйтун, улица Фрунзе, 33, административное здание ОП «ХПП» ООО «Саянский бройлер;

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 08 июня 2026 года;

2.7. Кворум заседания общего собрания акционеров – 80,5 % голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решений общим собранием акционеров Общества имеется;

2.8. Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Иркутский филиал).

2.9. Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

2.9.1. Выборы председателя и секретаря собрания (голосование бюллетенями);

2.9.2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года (голосование бюллетенями);

2.9.3. Избрание Совета директоров Общества (голосование бюллетенями);

2.9.4. Избрание ревизора Общества (голосование бюллетенями);

2.9.5. Назначение аудиторской организации Общества (голосование бюллетенями);

2.9.6. Внесение изменений в Устав Общества (голосование бюллетенями).

2.10. Решение:

2.11. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров:

2.11.1. Об избрании председателя общего собрания и секретаря общего собрания.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня – 16 000. Число голосов, которыми обладают лица, участвующими в заседании по данному вопросу – 12 880. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 80,5 % голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 12 880 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

Принято решение – Избрать Председателем общего годового заседания акционеров Чуйкина Николая Анатольевича, секретарем заседания – Дорогину Наталью Ивановну.

2.11.2. О распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 12 880 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение – Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года: вознаграждение ревизору не выплачивать; в связи с введенными зарубежными странами санкциями и ограничениями против России не выплачивать дивиденды за 2025 год, чистую прибыль в размере 95 434 000 рублей направить в фонд развития Общества.

2.11.3. Об избрание Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня – 112 000. Число голосов, которыми обладают лица, участвующими в заседании по данному вопросу – 90 160. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 80,5 % голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Голосовали. Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Велисевич Александр Викторович – 12 880,

Салтысяк Валерий Станиславович – 12 880,

Копытова Ольга Александровна – 12 880,

Дорогина Наталья Ивановна – 12 880,

Чуйкин Николай Анатольевич – 12 880,

Спирин Олег Анатольевич – 12 880,

Исмагамбетов Рамиль Биктимирович – 12 880;

ПРОТИВ всех: 0 (ноль) голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль).

Принято решение - Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- Велисевич Александр Викторович,

- Салтысяк Валерий Станиславович,

- Копытова Ольга Александровна,

- Дорогина Наталья Ивановна,

- Чуйкин Николай Анатольевич,

- Спирин Олег Анатольевич,

- Исмагамбетов Рамиль Биктимирович.

2.11.4. Об избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня – 15 990. Число голосов, которыми обладают лица, участвующими в заседании по данному вопросу – 12 880. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 80,55 % голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 12 880 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение – Избрать ревизором Общества Мякина Антона Валерьевича.

2.11.5. О назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 12 880 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение – Назначить следующие аудиторские организации Общества: ООО «Эксперт-Консультант» (ИНН 3808063335), ООО «Международные стандарты учета» (ИНН3827015834), ООО «Центр финансового контроля» (ИНН 9709079575), АО Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683), ООО «Аудит – Партнёр» (ИНН 3812999600), ООО «СоюзСибАудит» (ИНН 3808098962) с правом принятия решения о выборе из указанных организаций за Советом директоров. Директору Общества заключить с выбранной Советом директоров аудиторской организацией соответствующий договор.

2.11.6. О внесение изменений в устав Общества.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 12 880 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение – Внести изменения в Устав Общества (пункт 5.5.3) в части способа доведения сообщения о проведении заседания или заочного голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, а именно, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет: www.disclosure.ru/issuer/3814014600.

2.12. Все решения, принятые на заседании, а также итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания оглашены на годовом заседании общем собрании акционеров Общества.

2.13. Дата составления протокола годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Куйтунская Нива» 30 июня 2026 г., № б/н.

2.14. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента:

Акции обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22319-F, дата регистрации - 30.11.2009 г.)

3. Подпись

3.1. Директор АО "Куйтунская Нива"

__________________ Спирин О.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru