ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752891

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5605000830

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00667-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2026

2. Содержание сообщения

ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания Совета директоров

ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»

1.Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина».

2.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина».

3.Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.Об определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

5.Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

6.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Предлагаемая повестка внеочередного Общего собрания акционеров:

6.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина».

6.2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина».

7.Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, а также порядка ознакомления с указанной информацией.

10.Об определении лица, уполномоченного осуществлять организационные мероприятия по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, подписанию необходимых документов, взаимодействию с регистратором Общества, раскрытию информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

11. О поручении временно исполняющему обязанности генерального директора обеспечить подготовку материалов к внеочередному Общему собранию акционеров, взаимодействие с регистратором Общества, раскрытие информации в установленном законодательством порядке и выполнение иных организационных мероприятий, необходимых для проведения собрания.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 02.07.2026

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 15.07.2026

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00667-Е, дата государственной регистрации - «18» января 1993 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности генерального директора Мингалеев Р.Н.

3.2. Дата: 02.07.2026

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru