Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Селигдар" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678901, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,

http://www.seligdar.ru.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.07.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении дивидендной политики ПАО «Селигдар»:

1.1. Утвердить Дивидендную политику ПАО «Селигдар» согласно приложению № 1.

1.2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике ПАО «Селигдар», утвержденное Советом директоров ПАО «Селигдар» (протокол от 22.04.2016 № 4-СД-2016).

По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении соглашений о целях по ключевым показателям эффективности деятельности (KПЭД) высших менеджеров ПАО «Селигдар» на 2026 год»:

Утвердить соглашения о целях по ключевым показателям эффективности деятельности (KПЭД) высших менеджеров ПАО «Селигдар» на 2026 год в соответствии с приложением № 2.

По вопросу 3 повестки дня «О последующем одобрении сделки по выпуску цифровых финансовых активов согласно решению № SGDR-2-GPTB-072026-00005 (Гибридное цифровое право) от 01.07.2026 через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк»:

Принять решение о последующем одобрении сделки по выпуску цифровых финансовых активов согласно решению № SGDR-2-GPTB-072026-00005 (Гибридное цифровое право) от 01.07.2026 через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк» на следующих условиях:

Параметр Сделка

Стороны сделки Оператор: АО «АЛЬФА-БАНК» (г. Москва), ОГРН 1027700067328.

Эмитент: ПАО «Селигдар» (г. Алдан), ОГРН 1071402000438.

Инвестор: лицо, приобретающее цифровой финансовый актив (ЦФА) с использованием многокомпонентной автоматизированной системы, интегрированной в периметр АО «АЛЬФА-БАНК», с использованием распределенного реестра на основе технологии Waves Enterprise, используемой в соответствии с Правилами для выпуска, учета и обращения ЦФА (далее – «Система»), и / или владеющее ЦФА с отражением факта владения ЦФА в Системе и / или имеющее права требования к Эмитенту по Выплатам по ЦФА, являющееся Пользователем Системы.

Вид ЦФА Гибридные цифровые права:

1. Право денежного требования Инвестора к Эмитенту, которое предоставляет Инвестору право на получение от Эмитента денежных средств в размере Суммы погашения, эквивалентной стоимости Драгоценного металла и определяемой по формуле расчета Суммы погашения в порядке, указанном в пункте 2.11 Решения о выпуске ЦФА;

2. Право требования Инвестора к Эмитенту на передачу Драгоценного металла в рамках досрочного погашения ЦФА в порядке и сроки, указанные в пункте 2.11 Решения о выпуске ЦФА.

Каждый ЦФА имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска ЦФА вне зависимости от времени приобретения ЦФА, определяемые в соответствии с Решением о выпуске ЦФА.

Предельное (максимальное) количество выпускаемых ЦФА 10 шт.

Предельная (максимальная) сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА не более 99 589 540,10 рублей

Срок обращения 1 месяц

Дата выпуска и дата погашения 01.07.2026г – 31.07.2026г

Комиссия за выпуск ЦФА в системе оператора не более 1% от объема выпуска

Условия погашения Определяется в соответствии с формулой расчета Суммы погашения, указанной в Решении о выпуске ЦФА.

По вопросу 4 повестки дня: О согласии на совершение сделок по выпуску цифровых финансовых активов на информационной платформе АО «АЛЬФА-БАНК»:

Дать согласие на совершение сделок по выпуску цифровых финансовых активов (далее - ЦФА) через оператора информационной системы АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328):

Условия сделок:

Оператор информационной системы, в которой осуществляется Выпуск ЦФА: АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328.

Эмитент: ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438).

Инвесторы – физические и юридические лица;

Предельное (максимальное) количество выпускаемых ЦФА: не более 10 000 000 (десять миллионов) шт. (серия сделок).

Предельная (максимальная) сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА:

не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей (серия сделок).

Период выпусков ЦФА: с 01.07.2026г. по 01.07.2028г.;

Комиссия с эмитента за выпуск: не более 1% от объема выпуска;

Максимальный срок погашения по каждому выпуску ЦФА: не более 18 месяцев с момента выпуска ЦФА;

Максимальное количество выпусков ЦФА: не более 100;

Порядок погашения ЦФА: Дата и цена погашения ЦФА (порядок ее определения) указывается в Решении о Выпуске ЦФА.

Вид ЦФА:

Выплаты начисленного Дополнительного дохода по ЦФА: в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода, указанном в Решении о выпуске ЦФА.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.07.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.07.2026, протокол №13 -СД-2026.

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

3. Подпись

3.1. Начальник управления корпоративных отношений

ПАО «Селигдар» (доверенность №2 от 09.01.2025) Е.В. Титова

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” июля 20 26 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru