ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети Урал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.07.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Урал» за 1 квартал 2026 года» принято решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Урал» за 1 квартал 2026 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
2. Отметить по итогам работы ПАО «Россети Урал» за 1 квартал 2026 года отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «О рассмотрении отчета ПАО «Россети Урал» об исполнении инвестиционной программы, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2025 год» принято решение:
1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Урал», в том числе отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2025 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Урал» об исполнении поручения Совета директоров в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 решения по вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Общества об исполнении инвестиционной программы, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2025 года (протокол от 05.02.2026 № 585)» согласно приложению №4 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение:
Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Урал» согласно приложению №5 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 «Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Утвердить в качестве кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Урал» следующую страховую компанию:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 25.05.2026 по 24.05.2027
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 07.07.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.07.2026, протокол № 604.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 09 июля 2026 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия