ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Приморавтотранс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Приморавтотранс» – 7 (Семь).

Общее количество членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Приморавтотранс», принявших участие в заседании – 5 (Пять).

В соответствии с требованием пункта 8 раздела 5 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Приморавтотранс» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» от 29.04.2022 г., протокол № б/н от 06.05.2022 г.), пункта 25.4 Устава Публичного акционерного общества «Приморавтотранс» (утвержден решением годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» от 27.06.2025 г., протокол № б/н от 02.07.2025 г.) кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 71,43% от общего числа членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Заседание Совета директоров правомочно.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Вопрос № 1. Утверждение Положения об организации внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Приморавтотранс».

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров:

Проголосовали:

1. Падчин В.Т. - «За»

2. Кладов А.В. - «За»

3. Супрунов А.Л. – «За»

4. Макаров В.Н. – «За»

5. Соловьев С.В. – «Против»

«За» - 4 (80%) голосов; «Против» - 1 (20%) голос; «Воздержался» - 0 (0%) голосов.

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1. Утверждение Положения об организации внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Приморавтотранс».

Решение по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров:

Утвердить Положение об организации внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Приморавтотранс», согласно приложению 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.07.2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол внеочередного заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Приморавтотранс» № 244/2026 от 08.07.2026 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович

3.2. Дата подписи: 09.07.2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru