Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Нэппи Клаб" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Нэппи Клаб»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125212, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ул Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700378220

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743476441

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00169-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39151

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2026

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нэппи Клаб».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Общества: 125212, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. 1/1.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания: внеочередное.

Дата проведения заседания: 08 июля 2026 года;

Место проведения заседания: проспект Мира, дом. 102 строение 39.

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса на участие в заседании общего собрания акционеров: 13 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса на участие в заседании общего собрания акционеров: 13 часов 59 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 07 июля 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-17136-А от 06.08.2025 г.

Дата составления Протокола: «08» июля 2026 года.

Председатель заседания общего собрания акционеров – Квиникадзе Роман Георгиевич.

Секретарь общего собрания акционеров – Головков Сергей Сергеевич.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Нэппи Клаб» в редакции Приложения №1.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 134 286.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 134 286.

1. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Нэппи Клаб» в редакции Приложения №1.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 134 286

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 134 286

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 134 286

Наличие кворума: Имеется (100%)

Председатель заседания общего собрания акционеров Квиникадзе Р.Г. предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Нэппи Клаб» в редакции Приложения №1».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Внести и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Нэппи Клаб», ОГРН 1257700378220 в отношении выпуска биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии БО-01 в количестве 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, размещённые по открытой подписке, регистрационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-00169-L от 20.08.2024, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109KG1, согласно Приложению № 1.

Предоставить Генеральному директору АО «Нэппи Клаб» право совершить все необходимые действия для внесения и регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Нэппи Клаб», ОГРН 1257700378220 в отношении выпуска биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии БО-01 (ISIN: RU000A109KG1).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недействительные и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 134 286 76 235 58 051 0 0 0

% 100,00 56,7706 43,2294 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Акционерами А.А. Комаровым, Пеньковым И. О. Мосиным А.И. были внесены особые мнения идентичного содержания и сути на рассмотрение общим собранием (Приложение № 1 к Протоколу общего собрания).

Общество в лице Генерального директора Квиникадзе Р.Г. сформулировало ответ на особые мнения акционеров (Приложение № 2 к Протоколу общего собрания).

Все вопросы повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества рассмотрены.

Согласно требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания будет составлен протокол общего собрания акционеров. По истечении данного срока каждый акционер вправе обратиться к Генеральному директору Общества для ознакомления с протоколом общего собрания акционеров.

Итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров.

Принятые общим собранием акционеров АО «Нэппи Клаб» решения от «08» июля 2026 года и состав участников, принявших участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров «08» июля 2026 года, подтверждены регистратором Общества - Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242), в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Г. Квиникадзе

3.2. Дата 09.07.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru