ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

 Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08 июля 2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Присутствовали на заседании 7 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросные листы представили 4 из 11 избранных членов Совета директоров.

В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 2: Об утверждении скорректированной (актуализированной) Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года.

Решение:

2.1. Принять к сведению позиции федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации по проекту скорректированной (актуализированной) Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2.2. Принять к сведению замечания федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, учтенные при формировании итоговой редакции скорректированной (актуализированной) Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

2.3. Утвердить скорректированную (актуализированную) Стратегию развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года (далее – Стратегия развития) согласно приложению 4 к настоящему протоколу, включающую состав и целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети», утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети» от 20.01.2026 (протокол от 20.01.2026 № 710).

2.4. Признать утратившим силу решение Совета директоровПАО «Россети» по вопросу «Об одобрении проекта Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года» (подпункт 4.4.2 пункта 4.4 протокола от 19.12.2024 № 672).

2.5. Поручить менеджменту ПАО «Россети» обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети» отчетао реализации Стратегии развития с учетом оценки реализации Стратегии развития, проводимой независимой аудиторской организацией.

Срок: 30 июня года, следующего за отчетным.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 июля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

Протокол об итогах проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 08 июля 2026 года № 728.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

по корпоративному управлению

(на основании доверенности от 13.01.2026 № 6-26) М.Г. Тихонова

(подпись)

3.2. Дата «09» июля 2026 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru