Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МосЭП" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосэлектронпроект»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 этаж 5 пом. X ком. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739648001

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712008203

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05032-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25026

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 02.06.2026 18:27:21) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=c7eOoXiZ90i7VEC58BOrOQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2.1. Кворум заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 3 (трех) членов Наблюдательного совета Общества. Кворум на заседании Наблюдательного совета имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

По первому вопросу повестки дня:

«за» - 3 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Два члена Наблюдательного совета не участвовал и опросные листы не представили.

По второму вопросу повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня:

«за» - 0 голосов, «против» - 3 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Два члена Наблюдательного совета не участвовал и опросные листы не представили. Решение не принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

По пятому вопросу повестки дня:

По шестому вопросу повестки дня:

По седьмому вопросу повестки дня:

По восьмому вопросу повестки дня:

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1.

По первому вопросу повестки дня:

1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества «30» июня 2026 года в 11 часов 00 минут (далее – Собрание);

2. Определить:

2.1. способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрено.

2.2. время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут.

2.3. место проведения заседания: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, этаж 7 этаж, комната 702-1.

- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 27 июня 2026 года.

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, этаж 5, пом. X, ком. 22;

2.4. дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров «05» июня 2026 года;

2.5. право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы именных обыкновенных акций и привилегированных именных акций типа А Общества.

2.6. порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение, согласно приложению № 1 к настоящему решению наблюдательного совета Общества, направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись, номинальному держателю акций сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров;

2.7. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2 к настоящему решению наблюдательного совета Общества.

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: начиная с «08» июня 2026 года по «30» июня 2026 года указанная информация (материалы) доступна для ознакомления в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, этаж 5, пом. X, ком. 22 с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское). По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление;

3. Осуществление функций счетной комиссии на Собрании поручить регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор».

4. Определить, что функции председательствующего на годовом общем собрании Общества осуществляет Председатель Наблюдательного совета Общества. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

Секретарь собрания – Васильев Андрей Борисович.

2.2.2.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам деятельности за 2025 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.

4. О размере, сроках и формате выплаты дивидендов по результатам 2025 года.

5. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

2.2.3.

По третьему вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам деятельности за 2025 год.

Решение не принято.

2.2.4.

По четвертому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Решение не принято.

2.2.5.

По пятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров прибыль и убытки Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года не распределять.

2.2.6.

По шестому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров дивиденды по результатам деятельности за 2025 год не выплачивать (не объявлять).

2.2.7.

По седьмому вопросу повестки дня:

Определить формы и текст бюллетеней для голосования согласно приложению № 3 к настоящему решению Наблюдательного совета АО «МосЭП», а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества согласно приложению № 4 к настоящему решению Наблюдательного совета АО «МосЭП».

2.2.8.

По восьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в наблюдательный совет Общества на годовом заседании общего собрании акционеров:

1. Матвеева Виталия Юрьевича;

2. Абрамову Юлию Борисовну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026 года

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 мая 2026 года Протокол № 7.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

Изменения в п. 2.2.6 и в п. 2.2.8 сообщения возникли в связи с ошибочным копированием данных формулировок из файла который не утвержден Наблюдательным советом Общества.

В п. 2.2.6. По шестому вопросу повестки дня: вместо «Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров размер, сроки и формат выплаты дивидендов по результатам 2025 года не устанавливать.» должно быть указано «Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров дивиденды по результатам деятельности за 2025 год не выплачивать (не объявлять).»

В п. 2.2.8 По восьмому вопросу повестки дня: вместо включенного кандидата «1. Курышкина Константина Михайловича;» должен быть указан кандидат «1. Матвеев Виталий Юрьевич;»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Б. Абрамова

3.2. Дата 10.07.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru