ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Томск" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Томск"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2026

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 7.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам №№ 1, 4, 8 повестки дня Совета директоров голосовали:

«ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По вопросу №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Томск».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Томск» Калоеву Мадину Валерьевну, Директора по корпоративному управлению - начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №4: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Томск» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №8: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Томск» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

8.1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 7.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 09.07.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 10.07.2026 № 1.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа государственный регистрационный номер выпуска А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор-Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети Томск" (Нотариальная доверенность от 29.10.2025 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2025-13-1)

Иван Анатольевич Шабалин

3.2. Дата 13.07.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru