Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СОЗ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, зд. 5А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2026

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 10.07.2026 17:22:13) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LvgRIQuvLEqTHWmndQFv3Q-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2. Содержание сообщения

2.1 Решения совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» от 10.07.2026 г.

Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение - 10.07.2026 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров общества: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40110-А от 06.08.2003 г.

Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Семилукский огнеупорный завод» не допущены к организованным торгам.

2.2. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента: кворум имелся, из семи членов Совета директоров присутствовало семь.

2.23 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров общества и об определении формы его проведения принято решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «СОЗ» в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, определить дату проведения внеочередного заседания собрания акционеров - 12 августа 2026 г., место проведения собрания акционеров - 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5А, комната № 2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени. Определить время проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в внеочередном общем собрании акционеров общества: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40110-А от 06.08.2003 г. Итоги голосования: «За» - Антонова А.Ю., Бровкина Е.Г., Веренёва Н.А., Елфимова Г.А., Кольцов И.В., Кулакова О.А., Тарасова С.А. (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По второму вопросу повестки дня Об утверждении даты определения лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров общества принято решение: Составить список лиц, имеющих право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 21.07.2026 г. Итоги голосования: «За» - Антонова А.Ю., Бровкина Е.Г., Веренёва Н.А., Елфимова Г.А., Кольцов И.В., Кулакова О.А., Тарасова С.А. (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По третьему вопросу повестки дня Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества принято решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СОЗ»: Об одобрении крупной сделки. Итоги голосования: «За» - Антонова А.Ю., Бровкина Е.Г., Веренёва Н.А., Елфимова Г.А., Кольцов И.В., Кулакова О.А., Тарасова С.А. (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По четвертому вопросу повестки Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества принято решение: сообщение о проведении внеочередного общего собрания и отчет по результатам голосования разместить на сайте общества https://www.semiluki.ru.com/ в разделе «раскрытие информации» не позднее 21.07.2026 г.

По пятому вопросу повестки Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества принято решение: Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания. Уведомление прилагается в Приложении № 1 настоящего протокола. Итоги голосования: «За» - Антонова А.Ю., Бровкина Е.Г., Веренёва Н.А., Елфимова Г.А., Кольцов И.В., Кулакова О.А., Тарасова С.А. (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По шестому вопросу повестки дня принято решение: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Бюллетень прилагается в Приложении № 2 настоящего протокола. Итоги голосования: «За» - Антонова А.Ю., Бровкина Е.Г., Веренёва Н.А., Елфимова Г.А., Кольцов И.В., Кулакова О.А., Тарасова С.А. (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По седьмому вопросу повестки дня Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка его предоставления принято решение: определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ПАО «СОЗ», является: Информация о крупных сделках, а также о сделках с заинтересованностью, Проекты решений по вопросам повестки дня ГОСА, Заключение о крупной сделке. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании, могут ознакомиться с 22.07.2026 г. в рабочие дни - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 часов до 15-00 часов по адресу: г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, д. 5А, заводоуправление, комната № 2, а также в сети интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396, https://www.semiluki.ru.com/.

Итоги голосования: «За» - Антонова А.Ю., Бровкина Е.Г., Веренёва Н.А., Елфимова Г.А., Кольцов И.В., Кулакова О.А., Тарасова С.А. (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По восьмому вопросу повестки дня О счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров общества принято решение: Функции счетной комиссии на внеочередном собрании акционеров общества возложить на АО «Регистраторское общество «Статус», осуществляющего ведение реестра акционеров. Итоги голосования: «За» - Антонова А.Ю., Бровкина Е.Г., Веренёва Н.А., Елфимова Г.А., Кольцов И.В., Кулакова О.А., Тарасова С.А. (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По девятому вопросу повестки О секретаре внеочередного общего собрания акционеров общества принято решение: Функции секретаря на внеочередном собрании акционеров общества возложить на Вертепова С.В.

Протокол заседания Совета директоров Общества составлен 10.07.2026 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 10 .07.2026 г. № 5.

краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:В

Пункте 4 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества изменен порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Принято решение: сообщение о проведении внеочередного общего собрания и отчет по результатам голосования разместить на сайте общества https://www.semiluki.ru.com/ в разделе «раскрытие информации» не позднее 21.07.2026 г.

Причина изменения - техническая ошибка при раскрытии информации

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.А. Смирницкий

3.2. Дата 13.07.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru